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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017-053 中材科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議于2017年10月10日以書面形式... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017-054 中材科技股份有限公司2017年第三季度報(bào)告正文 第一節(jié) 重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 ... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017－057 中材科技股份有限公司 關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì) 3、會(huì)... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017―056 中材科技股份有限公司關(guān)于 對北玻有限同比增資的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與控股股東中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）對北玻... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017-062 中材科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人潘建平，作為中材科技股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事宜的獨(dú)立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議于二�一七年十月十六日以傳真表決的方式召開，會(huì)議審議了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審核、監(jiān)督，以及對有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017－052 中材科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議于2017年... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司 2017年第三季度報(bào)告 2017年10月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人薛忠民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人紀(jì)翔遠(yuǎn)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馮淑文... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017－055 中材科技股份有限公司 關(guān)于申請發(fā)行可續(xù)期公司債的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營與投資的資金需求，同時(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司 章 程 （2017年第1次修訂） 目錄 第一章 總則......1 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍......5 第三章 股份......6 第一節(jié) 股份發(fā)行......6 第二節(jié) 股份增減和回購......6 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓......8 第四章 股東和股東大會(huì)......9 第一節(jié) 股東......9 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定......11 第三節(jié) ... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見書中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議于二�一七年九月十二日以傳真表決的方式召開，會(huì)議審議了《關(guān)于 2016年董事長薪酬的議案》等事項(xiàng)，各位董事對會(huì)議議案分別進(jìn)行審議并予以表決。 根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017－051 中材科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議于2017年8月31日以書面形式通知全體董事、... 詳細(xì)>>>
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2017-09-11 08:05:00證券代碼： 002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)： 2017―049 中材科技股份有限公司 重大事項(xiàng)復(fù)牌公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東中國中材股份有限公司 （以下簡稱“中材股份”）的H股股份已于2017年9月7日（星期四）上午九時(shí)起在 香港聯(lián)合交易所有限公司停牌，以待根據(jù)香港公司收購及合并守則刊發(fā)一... 詳細(xì)>>>
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2017-09-01 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017―047 中材科技股份有限公司關(guān)于 產(chǎn)業(yè)基金完成私募投資基金備案的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2016年5月18日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆 董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于對... 詳細(xì)>>>
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2017-08-16 08:05:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017－045 中材科技股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上... 詳細(xì)>>>
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2017-08-16 08:00:00財(cái)務(wù)報(bào)告 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □是√否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：中材科技股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 ... 詳細(xì)>>>
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2017-08-16 08:00:00證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號(hào)：2017-044 中材科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要 一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示 □適用√不適用 董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □適... 詳細(xì)>>>
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2017-08-16 08:00:00中材科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于二�一七年八月十五日在公司會(huì)議室現(xiàn)場召開，會(huì)議審議了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》等議案，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審核、監(jiān)督，以及對有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，... 詳細(xì)>>>
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2016-07-01 14:35:55鋰膜市場需求旺盛，成功演練后迎來實(shí)戰(zhàn)。新能源車的高增長和儲(chǔ)能設(shè)備的蓄勢待發(fā)預(yù)示鋰電需求將迎爆發(fā)，目前行業(yè)面臨產(chǎn)能不足問題，各企業(yè)正在加速擴(kuò)產(chǎn)，但由于隔膜的擴(kuò)產(chǎn)周期較長，短期內(nèi)將維持供不應(yīng)求局面。公司鋰電池隔膜產(chǎn)能約2000萬平米，設(shè)備源自國產(chǎn)，技術(shù)為濕法雙向同步拉伸技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)對比亞迪、ATL、億緯鋰能等客戶的小批量供貨，產(chǎn)品良率約為40%,單線單月良率最好達(dá)到60%以上?！ ≡诖嘶A(chǔ)上，公司擬建2億平米產(chǎn)線，1.2億平米預(yù)計(jì)20... 詳細(xì)>>>
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