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2017-10-13 08:05:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－081 銀基烯碳新材料集團股份有限公司 2017 年前三季度業(yè)績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預計情況 1、業(yè)績預告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2、預計的經(jīng)營業(yè)績：�虧損 （1）2017年1... 詳細>>>
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2017-09-26 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－078 銀基烯碳新材料集團股份有限公司關于 取消轉讓全資子公司部分股權及融資安排的情況進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 2017年8月15日，銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱：公司）收到了首都京投資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：... 詳細>>>
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2017-09-19 08:15:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－076 銀基烯碳新材料集團股份有限公司 第十屆董事會2017年第四次臨時會議決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會2017年第四 次臨時會議于2017年9月18日以通訊方式召開，于2017... 詳細>>>
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2017-09-19 08:00:00證券代碼： 000511 證券簡稱： *ST 烯碳 公告編號： 2017－077 銀基烯碳新材料股份有限公司 關于聘任董事會秘書的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召開 第十屆董事會 2017 年第四次臨時會議，審議通過了 《關于聘任董事會秘書的議案》， 根據(jù)公司總經(jīng)理提名，董事會聘任李洞... 詳細>>>
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2017-09-19 08:00:00銀基烯碳新材料集團股份有限公司獨立董事 關于第十屆董事會 2017年第四次臨時會議的獨立意見 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《獨立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司聘任董事會秘書基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下： 經(jīng)總經(jīng)理楊海濱先生提名，董事會決定聘任李洞宇先生為公司... 詳細>>>
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2017-09-15 08:10:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－075 銀基烯碳新材料股份有限公司關于 變更公司名稱、法定代表人并 完成工商變更登記的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）經(jīng)2016年度股東大會審議通 過了《關于變更公司名... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00關于對銀基烯碳新材料股份有限公司的 半年報問詢函 公司部半年報問詢函[2017]第16號 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會： 我部在半年報審查過程中發(fā)現(xiàn)如下問題： 1．半年報顯示，你公司主要財務數(shù)據(jù)如下： （1）請分析你公司營業(yè)收入大幅上升，而歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下降的原因和合... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00關于對銀基烯碳新材料股份有限公司的 半年報問詢函 公司部半年報問詢函[2017]第16號 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會： 我部在半年報審查過程中發(fā)現(xiàn)如下問題： 1．半年報顯示，你公司主要財務數(shù)據(jù)如下： （1）請分析你公司營業(yè)收入大幅上升，而歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下降的原因和合... 詳細>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－073 銀基烯碳新材料股份有限公司 關于收到中國證券監(jiān)督管理委員會 遼寧監(jiān)管局《行政處罰事先告知書》的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“烯碳新材”）于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局《行政處罰... 詳細>>>
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2017-09-05 08:05:00北京大成（沈陽）律師事務所 關于銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會的法律意見書 致：銀基烯碳新材料股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《銀基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，北京大成（沈陽）律師事務所接受銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱公司）委托，指派趙銀偉、... 詳細>>>
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2017-09-05 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－071 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、變更和否決提案的情況。 二、會議召開的情況 1、召開時間： （1）現(xiàn)場會... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 2017年半年度報告 2017-070 2017年08月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人熊茂俊、主管會計工作負責人謝征宇及會計機構負責人(會計主管人員)陳鵬聲明：... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度報告摘要 證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017-069 銀基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 ... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 獨立董事關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司相關事項基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下： 1、截至2017年6月30日，公司控股股東及其關聯(lián)方未發(fā)生非經(jīng)營性占用公司資金的情形，也不存在以前... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度報告全文 1 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度財務報告 2017 年 08 月 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度報告全文 2 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：銀基烯碳新材料股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－068 銀基烯碳新材料股份有限公司 第十屆董事會2017年第二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會2017年第二次會議于2017年8月26日以通訊方式召開，于2017年8月23日以通訊方式發(fā)出通知，應到會董事八人，實到會董事八... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 獨立董事關于第十屆董事會2017年第二次會議相關事項的獨立意見 根據(jù)《深交所上市公司股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《獨立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司的獨立董事，對公司相關事項基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下： 經(jīng)審閱謝征宇先生的個人履歷、工作實績等情況，我們認為謝征宇先生符合《公司法》、《股票上... 詳細>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－065 銀基烯碳新材料股份有限公司關于 公司控股股東提出對 2017年第三次臨時股東 大會增加臨時提案的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況說明 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2017年8月... 詳細>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－066 銀基烯碳新材料股份有限公司關于召開 2017年第三次臨時股東大會的通知（增加議案后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2017年第三次臨 時股東大會，現(xiàn)將有關事宜通知如下： 一、召開會議... 詳細>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－067 銀基烯碳新材料股份有限公司 關于變更公司辦公地址的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）因公司業(yè)務發(fā)展需要，公司辦公地址由“沈陽市沈河區(qū)青年大街109號”變更為“沈陽市沈河區(qū)沈水路600... 詳細>>>
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