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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-30 北方光電股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的召開符合《公... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-31 北方光電股份有限公司 關(guān)于對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)導(dǎo)引公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)導(dǎo)引公司進(jìn)行增資，增資金額6,300萬(wàn)元，其中2017年 增資3,1... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00北方光電股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)導(dǎo)引公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下： 公司持有西安導(dǎo)引科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱... 詳細(xì)>>>
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2017-09-18 08:05:00陜西嵐光律師事務(wù)所 關(guān)于北方光電股份有限公司 二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開的 法律意見書 致：北方光電股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《北方光電股份有限公司章程》（以簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，陜西嵐光律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光電股... 詳細(xì)>>>
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2017-09-16 08:00:00證券代碼：600184 證券簡(jiǎn)稱：光電股份 公告編號(hào)：臨2017-29 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-28 北方光電股份有限公司 關(guān)于控股股東之一致行動(dòng)人增持公司股份達(dá)到2%及 后續(xù)增持計(jì)劃的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:05:00北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 二�一七年九月十五日 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程 一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月15日下午2:30； 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月15日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1... 詳細(xì)>>>
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2017-09-01 10:07:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-27 北方光電股份有限公司 關(guān)于控股股東之一致行動(dòng)人增持公司股份達(dá)到1%及 后續(xù)增持計(jì)劃的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:05:00公司代碼：600184 公司簡(jiǎn)稱：光電股份 北方光電股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告 重要提示 一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 ... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 證券簡(jiǎn)稱：光電股份 公告編號(hào)：臨2017-25 北方光電股份有限公司 關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2017年9月15日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-24 北方光電股份有限公司 關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月25日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-23 北方光電股份有限公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)――上市公司募集... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：600184 公司簡(jiǎn)稱：光電股份 北方光電股份有限公司 2017年半年度報(bào)告摘要 一 重要提示 1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度 第一條 為規(guī)范北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 信息披露暫緩與豁免行為，明確公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依 法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上 海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）、《上 海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》（以下簡(jiǎn) 稱《信息披露暫緩與豁免指引》）、公司... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（修訂） 第一章 總 則�� 第一條 為進(jìn)一步完善北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)營(yíng)層議事決策民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，依據(jù)《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實(shí)“三重―大”決策制度實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特修訂本議事規(guī)則。 ... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下： 一、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)國(guó)家財(cái)政部政策變化進(jìn)行的... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-26 北方光電股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2017年8月18日以郵件、電話等形式向公司全體... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-20 北方光電股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的召開符合《公司法... 詳細(xì)>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司章程 (2017 年8月25 日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過) 第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的 組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第二條... 詳細(xì)>>>
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2017-08-10 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱：光電股份 編號(hào)：臨2017-19 北方光電股份有限公司 關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●增持計(jì)劃：公司控股股東北方光電集團(tuán)有限公司的一致行動(dòng)人中兵投資管理有... 詳細(xì)>>>
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