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2017-10-16 08:05:00融捷股份有限公司： 中瑞國際資產評估（北京）有限公司接受貴公司的委托，根據有關法律、法規和資 產評估準則的相關規定，在恪守獨立、客觀、公正的執業原則、保持應有的職業謹慎前 提下，按照必要的評估程序，采用收益法和資產基礎法，對合肥融捷金屬科技有限公司 （以下簡稱融捷金屬公司）擬增資擴股所涉及的股東全部權益于評估基準日 2017 年 8 月 31 日的市場價值進行了評估。現將資產評估情況摘要報告如下： …… 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-067 融捷股份有限公司 2017年前三季度業績預告修正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、預計的本期業績情況 1、業績預告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2、前次業績預告情況：... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-066 融捷股份有限公司 關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2017 年10月13日召開，會議決議于2017年10月30日以現場投票與網絡投票相結 ... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-065 融捷股份有限公司 關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本公告所述增資事項尚未簽訂正式增資協議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協議，并履行信息披露義務。 2... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第十次會議審議相關事項 的獨立意見 根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關規定，我們作為融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，就公司增... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事制度 （2017年10月修訂） 為進一步完善融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結構，強化對董事會及管理層的約束和監督制度，更好的維護中小股東的利益，促進公司的規范運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）、《中... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事 關于公司增資融捷金屬的關聯交易事項的事前認可函根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，在認真審閱了有關資料和聽取有關人員匯報的基礎上，對《關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易議案》，發表如下事前認可意見： 1、公司已將該項增資事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司投資者投訴處理工作制度 （2017年10月修訂） 為進一步規范融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資者投訴處理工作，建立健全投資者投訴處理機制，切實保護投資者合法權益，維護公司信譽，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、廣東證監[2014]4號《關于深入學習貫徹 ... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事候選人聲明 聲明人 沈洪濤 ，作為融捷股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現 公開聲明和保證，本人與融捷股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 ■是 □否 ... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-064 融捷股份有限公司 第六屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、本次董事會由董事長呂向陽召集，會議通知于2017年10月9日以電子 郵件和手機短信的方式同時發出。 ... 詳細>>>
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2017-10-09 08:05:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-063 融捷股份有限公司 關于持股5%以上股東短線交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“融捷股份”）于2017年9月27 日收到持股5%以上股東柯榮卿先生的通... 詳細>>>
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2017-09-05 08:05:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-062 融捷股份有限公司 持股5%以上股東減持股份預披露公告 持股5%以上的股東柯榮卿先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一 致。 特別提... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-061 融捷股份有限公司 關于融達鋰業2016年度業績補償實施完成的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年8月15日披露了《關于融 達鋰業2016年度業績... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-059 融捷股份有限公司 關于會計政策變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第六屆董 事會第九次會議，審議通過了《關于會計... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 2017半年度財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □是√否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表 編制單位：融捷股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 2017年半年度報告 2017年08月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人呂向陽、主管會計工作負責人郭學謙及會計機構負責人(會計主管人員)李... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-060 融捷股份有限公司 關于獨立董事辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事白華先生提交的書面辭職報告，白華先生因... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 內部控制缺陷認定標準（2017年8月修訂） （2017年8月25日經第六屆董事會第九次會議審議通過） 為保證融捷股份有限公司（以下簡稱公司）內部控制制度的建立健全和有效執行，促進公司規范運作和健康發展，根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的有關規定，結合公司規模、行業特征、風險水平等因素，制定本認定標準。 第一章 內部控制缺陷的分類 第一條 按... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-057 融捷股份有限公司 第六屆監事會第三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 1、本次監事會由監事長羅彬先生召集，會議通知于2017年8月15日以電 子郵件... 詳細>>>
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2016-10-21 14:12:35隨著新能源汽車行業快速發展，2016年上半年公司實現收入8721.9萬元、凈利潤112.1萬元，其中，鋰電設備業務收入持續大幅增長，鋰電控制系統一期項目建成投產并實現了部分產品的銷售，公司盈利能力逐步提升。另外，公司于2015年完成了非公開發行股票工作，償還了全部銀行貸款，極大改善了公司資本結構，資產負債率降至19.13%，大幅減少了財務費用。 鋰礦業務方面，2016年以來甘孜州政府統一協調、集中部署，原定州內礦業企業第二季度全面復產，... 詳細>>>
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