中材科技:第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－051
中材科技股份有限公司
第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議于2017年8月31日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，于2017年9月12日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票9張，實(shí)收9張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：
一、經(jīng)與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事薛
忠民回避表決）的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2016年董事長薪酬的議案》。
單位：萬元
姓名 職務(wù) 基薪 績效年薪 年薪合計
薛忠民 董事長 34.14 95.94 130.08
注：薛忠民先生自2016年7月29 日起同時擔(dān)任公司控股股東中國中材股份有限公
司（以下簡稱“中材股份”）副總裁，根據(jù)中材股份相關(guān)規(guī)定，薛忠民先生將在中材股份領(lǐng)取一定的薪酬,截止本公告披露日尚未確定金額。
本議案尚需提請公司下一次股東大會審議批準(zhǔn)。
二、經(jīng)與會董事投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通
過了《關(guān)于聘請2017年度公司審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請信永中和會
計師事務(wù)所為2017年度審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用不超過人民幣一百一十萬元，并提
請公司下一次股東大會審議批準(zhǔn)。
三、經(jīng)與會董事投票表決，以 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通
過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，并提請公司下一次股東大會審議批準(zhǔn)。
《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修訂）、《中材科技股份有限
公司章程修正案》全文刊登于2017年9月13日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
四、備查文件
第五屆董事會第二十三次臨時會議決議
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二�一七年九月十二日
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