*ST烯碳:關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知(增加議案后)
證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－066
銀基烯碳新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（增加議案后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開(kāi)公司2017年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議
審議通過(guò)，公司決定召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月4日（星期一）下午2：30開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年 9月 4日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。同一股東賬戶同時(shí)存在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議股權(quán)登記日：2017年8月29日（星期二）
7、出席對(duì)象：
（1）截止2017年8月29日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)沈水路600-15甲“觀瀾庭”售樓處二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》
2、審議《關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：所有非累積投票提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案 √
2.00 關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會(huì)董事 √
候選人的議案
注：此議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
提案1詳見(jiàn)2017年8月18日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會(huì)2017年第
一次會(huì)議決議公告》；提案2詳見(jiàn) 2017年 8月 25 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司控股股東提出對(duì)2017年第三次臨時(shí)度股東大會(huì)增加臨時(shí)
提案的公告》。
四、會(huì)議登記方法：
1、登記辦式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和被委托人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
擬出席會(huì)議的股東（代理人）可以直接到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2017年9月1日9：00―17：00
3、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)沈水路600-15甲“觀瀾庭”售樓處二樓會(huì)議室
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：024-22903598
聯(lián)系傳真：024-22921377
郵政編碼：110003
聯(lián)系人：戴子凡
5、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見(jiàn)附件1。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議決議
2、關(guān)于公司控股股東提出對(duì)2017年第三次臨時(shí)度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
特此公告。
銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)
2017年8月24日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360511，投票簡(jiǎn)稱：烯碳投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)審議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票時(shí)間：2017年9月4日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）
下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月4日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
委托股東名稱：
《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人《居民身份證》號(hào)碼：
委托日期：
有效期限：為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止
茲委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席銀基烯碳新材料股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的
欄目可以投票
100 總議案：所有非累積投票提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的 √
議案
2.00 關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董 √
事會(huì)董事候選人的議案
如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□否□
附注：
1、 各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選
無(wú)效，不填表示棄權(quán)。
2 、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，
法定代表人需簽字。
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驗(yàn)證碼：
