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股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-091 天齊鋰業股份有限公司 關于深圳證券交易所《2019 年年報的問詢函》的回復公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 近日，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“天齊鋰業”）收到了深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對天齊鋰業股份有限公司 2019 年年報的問詢函》（中小板年報問詢函【2020】第 4... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-094 天齊鋰業股份有限公司 關于公司董事兼總裁辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 8 月 12 日收到公司 董事兼總裁吳薇女士的書面辭職報告。吳薇女士因個人原因申請辭去公司董事、總裁職務，辭職后不再擔任公司及子公司、參股公司職務。吳薇女士的原定任期... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-098 天齊鋰業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 二�二�年半年度財務報告 股票簡稱：天齊鋰業 股票代碼：002466 披露時間：2020 年 8 月 31 日 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表 編制單位：天齊鋰業股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1,874,159,081.90 4,439,007,136.34 結... 詳細>>>

獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見 天齊鋰業股份有限公司獨立董事關于 第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等有關規定，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關要求，作為天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真審閱了會議相關材料后... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-096 天齊鋰業股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第 八次會議（以下簡稱“會議”）于 2020 年 8 月 27 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議由公司董事長蔣衛 平先生... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-084 天齊鋰業股份有限公司 關于控股股東所持部分股權質押和解除質押的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 10 日，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東成都 天齊實業（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）通知，天齊集團將其持有的 1,000萬股公司股份質押給棗莊鐵新股權投資合伙企業（有... 詳細>>>

獨立董事關于《2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》的獨立意見 天齊鋰業股份有限公司獨立董事關于 《2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》的 獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等有關規定，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 外部信息使用和報送管理制度 （經公司第五屆董事會第七次會議審議通過） 第一條 為規范天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外報送相關 信息及外部信息使用人使用本公司信息的相關行為，加強公司定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間公司對外報送信息的使用和管理，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《天齊鋰業股份有限公司章程》等法律法規及相關規定，制定本制度。 第二條 本制度適用于... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-088 天齊鋰業股份有限公司監事會對董事會關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明的意見 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）對天齊鋰業股 份有限公司（以下簡稱“公司”）2019 年度財務報表進行審計，于 2020 年 4 月 28 日 出具了“XYZH2020... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 監事會議事規則 （經公司第五屆監事會第六次會議審議通過） 第一條 為完善法人治理結構，促進公司規范運作，維護公司、股東、債權 人合法權益，規范公司監事會的組織和行為，確保公司監事會能夠依法獨立行使職權，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《天齊鋰業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規則。 第二條 監事會是由公司股東大會和職工（或職工代表）大會民主選舉產生 的監... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-087 天齊鋰業股份有限公司董事會關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）聘請的信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）對公司 2019年度財務報表進行了審計，并出具了保留意見加強調事項段... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-085 天齊鋰業股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第 七次會議（以下簡稱“會議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現場表決的方式召開，會議由公司董事長蔣衛平先生召 集并主... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 股東大會議事規則 （經公司第五屆董事會第七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 目的 為了保護公司和股東的權益，規范公司股東大會的召集、召開及表決機制，保障公司所有股東公平、合法的行使股東權利及履行股東義務，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、等法律法規以及《公司章程》，制定《天齊鋰業股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“本規則”）。 第二條 效... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 融資管理制度 （經公司第五屆董事會第七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為了規范天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的融資行為， 加強融資管理和財務監控，提高資金的調控和使用水平，降低融資成本，有效防范財務風險，維護公司整體利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律法規及相關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條 ... 詳細>>>

天齊鋰業股份有限公司 董事會議事規則 （經公司第五屆董事會第七次會議審議通過） 第一條 目的 為了保護公司和股東的權益，規范董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會的職責權限，建立規范化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經營決策高效、有序地進行，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）及《公司章程》的有關規定，制定本規則。 第二條 效力 本規則自生效之日... 詳細>>>

信永中和會計師事務所 北京市東城區朝陽門北大街 聯系電話: +86(010)6554 2288 8號富華大廈A座9層 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 傳真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 關于天齊鋰業股份有限公司 2019 年度審計報告保留意見 所涉及事項影響已消除的審核報告 XYZH/2020CDA20375 ... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-089 天齊鋰業股份有限公司 關于控股股東所持部分股權質押和解除質押的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 16 日，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東成都 天齊實業（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）通知，天齊集團將其持有的 1,600萬股公司股份質押給興業銀行股份有限公司成都分行... 詳細>>>

股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-086 天齊鋰業股份有限公司 第五屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議（以下簡稱 “會議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現場 結合通訊的方式召開，會議由公司監事會主席嚴錦女士召集并主持。召... 詳細>>>

關于對天齊鋰業股份有限公司 2019 年年報的問詢函 中小板年報問詢函【2020】第 405 號 天齊鋰業股份有限公司董事會 ： 我部在對你公司 2019 年度報告進行審查的過程中，關注到如下事項： 1、你公司 2019 年財務報表被出具了保留意見，保留意見涉及事項為審計機構無法獲取你公司澳大利亞一期、二期氫氧化鋰項目在建工程減值準備的充分、適當的審計證據。前述在建工程于 2019 年 12月 31 日合并資產負債表上反映的賬面價值分別為 35.31 億元、12.56億元... 詳細>>>