天齊鋰業:第五屆董事會第七次會議決議公告
股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-085 天齊鋰業股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第 七次會議（以下簡稱“會議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現場表決的方式召開，會議由公司董事長蔣衛平先生召 集并主持。召開本次會議的通知及相關資料已于 2020 年 7 月 12 日通過書面、電 話、電子郵件等方式送達各位董事、監事及高級管理人員。本次會議應到董事 7人（其中獨立董事 3 人），實到董事 7 人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的議 案》 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。 根據公司2019年年報審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）出具的《關于天齊鋰業股份有限公司2019年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的審核報告》（XYZH/2020CDA20375）并經本次會議審議，董事會認為公司2019年度審計報告中保留意見所涉及事項影響已消除，并且無需對2019年財務報表做追溯調整。 具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關于2019年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》（公告編號：2020-087）。獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于<2019年度審計報告保留意見涉及 事項影響已消除的專項說明>的獨立意見》。 二、審議通過《關于修訂公司“三會”議事規則及部分內控制度的議案》 為保證相關內控制度符合相關法律制度要求并適應公司發展的需要，進一步規范公司運作，維護公司和股東的利益，董事會同意修訂公司“三會”議事規則及部分內控制度。逐項表決結果如下： 2.01《董事會議事規則》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票； 2.02《股東大會議事規則》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票； 2.03《外部信息使用與報送管理制度》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票； 2.04《融資管理制度》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會議事規則》《股東大會議事規則》《外部信息使用與報送管理制度》以及《融資管理制度》。 《董事會議事規則》和《股東大會議事規則》尚需提交公司股東大會審議，股東大會通知將另行發出。 特此公告。 天齊鋰業股份有限公司董事會 二�二�年七月十七日
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