厚普股份:第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-037 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 1、本次監(jiān)事會在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年度股東大會選舉產生了第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員及公司于同 日召開的職工代表大會選舉產生了職工代表監(jiān)事后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全體監(jiān)事以 口頭方式發(fā)出會議通知，全體監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出本次會議通知。 2、召開監(jiān)事會會議的時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于 2020 年 5 月 15 日在成都 市高新區(qū)康隆路 555 號 8 樓會議室以現場方式召開。 3、會議的出席人數：會議應出席監(jiān)事 3 人，實際參會監(jiān)事 3 人。 4、會議的主持人：經全體監(jiān)事同意，共同推舉公司監(jiān)事吳軍先生擔任本次會議主持人。 5、會議召開的合法合規(guī)性：本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 經與會監(jiān)事認真審議和表決，本次會議以書面記名表決投票的表決方式通過并形成了以下決議： （一）審議通過了《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》 表決結果為：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決結果為通過。 根據《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，監(jiān)事會同意選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿時止。 吳軍先生簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。 三、備查文件 第四屆監(jiān)事會第一次會議決議。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 監(jiān)事會 二零二零年五月十八日
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