600192:長城電工2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-20 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：有 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 21 日 (二) 股東大會召開的地點：公司 14 樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 11 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 173,372,771 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 39.2469 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，由董事長張志明先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書出席；公司高管全部列席。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：公司 2019 年年度報告正文及摘要 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 2、 議案名稱：公司 2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 3、 議案名稱：公司 2019 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 4、 議案名稱：公司 2019 年度利潤分配的預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 5、 議案名稱：公司 2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 6、 議案名稱：公司 2020 年度財務預算的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 7、 議案名稱：公司 2020 年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 8、 議案名稱：公司 2020 年度擬向子公司提供信貸業務擔保額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 9、 議案名稱：關于公司 2020 年度日常關聯交易預計的議案 審議結果：不通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 10、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 11、 議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 (二) 現金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 持股 5%以上普 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股東 持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股東 持股 1%以下普 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 通股股東 其中:市值 50 萬以下普通股 43,118 45.5706 51,500 54.4294 0 0.0000 股東 市值50 萬以上 584,000 29.1213 1,421,400 70.8787 0 0.0000 普通股股東 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 1 公司 2019 年度報告 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 正文及摘要 2 公司 2019 年度董事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 會工作報告 3 公司 2019 年度監事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 會工作報告 4 公司 2019 年度利潤 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 分配的預案 5 公司 2019 年度財務 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 決算報告 6 公司 2020 年度財務 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 預算的議案 公司 2020 年度申請 7 獲得銀行綜合授信 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 額度的議案 公司 2020 年度擬向 8 子公司提供信貸業 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 務擔保額度的議案 關于公司 2020 年度 9 日常關聯交易預計 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 的議案 10 關于修訂《公司章 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 程》的議案 11 關于修訂《董事會議 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 事規則》的議案 (四) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。議案九關聯股東甘肅電氣裝備集團有限公司回避表決，未獲得與會非關聯股東有表決權股份的二分之一通過，該議案未通過。議案十為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。其他議案為普通議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。 本次大會除審議以上議案外，還聽取了《公司獨立董事 2019 年度述職報告》。三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：甘肅正天合律師事務所 律師：溫生俊律師、林靖陽律師 2、律師見證結論意見： 公司 2019 年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年 5 月 22 日
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