雄韜股份:第四屆董事會2020年第五次會議決議公告及關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權公告的更正公告
股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2020-052 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 第四屆董事會2020年第五次會議決議公告及關于控股子公 司增資并放棄部分優先認購權公告的更正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月29日在指定信息披露網站發布了《第四屆董事會2020年第五次會議決議公告》及《關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權的公告》（公告編號：2020-047及2020-049。）。由于經辦工作人員疏忽，部分公告內容存在差錯，現對相關內容更正如下： 一、第四屆董事會 2020 年第五次會議決議公告相關更正內容 （1）更正前： 二、審議通過《關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權的議案》 公司以現金方式對武漢理工氫電科技有限公司（以下簡稱“理工氫電”）進行增資人民幣 1,700 萬元，浙江昌益投資有限公司以現金方式對理工氫電投資3,500 萬元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬元，貝瑞特新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資1,000 萬元。其中 2,618.1818 萬元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000 萬元變更為 1,261,818.1818萬元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公司及其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分優先認購權。 更正后： 二、審議通過《關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權的議案》 公司以現金方式對武漢理工氫電科技有限公司（以下簡稱“理工氫電”）進行增資人民幣 1,700 萬元，浙江昌益投資有限公司以現金方式對理工氫電投資3,500 萬元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬元，貝特瑞新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資1,000 萬元。其中 2,618.1818 萬元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000 萬元變更為 12,618.1818 萬元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公司及原其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分/全部優先認購權。 二、關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權的公告相關更正內容 （1）更正前： 一、本次增資事項概述 公司以現金方式對理工氫電進行增資人民幣 1,700 萬元，浙江昌益投資有限 公司以現金方式對理工氫電投資 3,500 萬元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬元，貝瑞特新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資 1,000 萬元。其中 2,618.1818 萬元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000萬元變更為1,261,818.1818萬元。公司持有理工氫電股權由57%變更為50.07%。公司及其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分優先認購權。本次投資資金為公司自有資金。 更正后： 公司以現金方式對理工氫電進行增資人民幣 1,700 萬元，浙江昌益投資有限 公司以現金方式對理工氫電投資 3,500 萬元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬元，貝特瑞新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資 1,000 萬元。其中 2,618.1818 萬元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000萬元變更為 12,618.1818 萬元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公 司及原其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分/全部優先認購權。本次投資資金為公司自有資金。 （2）更正前 二、交易對手方的基本情況 （二）交易對手方三 1、名稱：貝瑞特新材料集團股份有限公司 2、類型：股份有限公司(非上市) 3、住所：深圳市光明新區公明辦事處西田社區高新技術工業園第 1、2、3、 4、5、6 棟、7 棟 A、7 棟 B、8 棟 4、法定代表人：賀雪琴 5、注冊資本：43956.99 萬人民幣 6、成立時間：2000 年 8 月 7 日 7、統一社會信用代碼：914403007230429091 8、經營范圍：一般經營項目是：經營進出口業務。，許可經營項目是：生產經營鋰離子電池正極材料和負極材料；普通貨運。 9、股東構成：中國寶安集團控股有限公司持有其 51.91%股權，岳敏持有其 9.87%股權，深圳市金華瑞投資有限公司持有其 6.94%股權，大業（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有其 6.25%股權，海南綠杰農業開發有限公司持有其 4.86%股權 貝瑞特新材料集團股份有限公司與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，未直接持有公司股份。 更正后： （二）交易對手方三 1、名稱：貝特瑞新材料集團股份有限公司 2、類型：股份有限公司(非上市) 3、住所：深圳市光明新區公明辦事處西田社區高新技術工業園第 1、2、3、 4、5、6 棟、7 棟 A、7 棟 B、8 棟 4、法定代表人：賀雪琴 5、注冊資本：47,956.99 萬萬人民幣 6、成立時間：2000 年 8 月 7 日 7、統一社會信用代碼：914403007230429091 8、經營范圍：一般經營項目是：經營進出口業務。，許可經營項目是：生產經營鋰離子電池正極材料和負極材料；普通貨運。 9、股東構成：中國寶安集團控股有限公司持有其 44.46%股權，中國寶安集 團股份有限公司持有其 24.73%股權，北京華鼎新動力股權投資基金（有限合伙）持有其 6.57%股權，岳敏持有其 4.01%股權，張嘯持有其 1.10%股權。 貝特瑞新材料集團股份有限公司與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，未直接持有公司股份。 除上述更正外，相關公告其他內容不變。經更正后的《第四屆董事會 2020 年第五次會議決議公告（更正后）》及《關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權的公告（更正后）》詳見本公告附件。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 30 日 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 第四屆董事會2020年第五次會議決議公告（更正后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2020 年第五次會議于 2020 年 7 月 27 日上午 9：30 在公司會議室以通訊形式召開，會 議通知已于 2020 年 7 月 22 日通過郵件及書面形式發出，本次會議由董事長張華 農先生主持，應出席董事 9 名，實到 9 名。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議合法有效。 會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議： 一、審議通過《關于擬參與設立投資基金的議案》 為滿足公司戰略發展需要，公司擬與君盛資本管理（深圳）有限公司、深圳市天使投資引導基金有限公司、深圳市嘉富科技產業集團有限公司、任子行網絡技術股份有限公司、深圳市瑞凌實業股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麥盛股權投資基金企業（有限合伙）、深圳金鑫達建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司（“佳木斯金隆”）、深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司、哈工大金果科技股份有限公司及西藏海納博創投資控股有限公司簽署《深圳君盛潤石天使創業投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》。公司將作為有限合伙人參與設立基金，該基金投資主要投資于深圳市扶持和鼓勵發展的戰略性新興產業、未來產業和其他市政府重點發展的產業。 該基金目標規模為人民幣 25,000.00 萬元，公司認繳出資額 2,000.00 萬元 人民幣，出資方式為貨幣出資。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《關于控股子公司增資并放棄部分優先認購權的議案》 行增資人民幣 1,700 萬元，浙江昌益投資有限公司以現金方式對理工氫電投資3,500 萬元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬元，貝特瑞新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資1,000 萬元。其中 2,618.1818 萬元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000 萬元變更為 12,618.1818 萬元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公司及原其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分/全部優先認購權。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、逐項審議通過《關于擬發行非公開定向債務融資工具的議案》 公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行非公開定向債務融資工具（PPN），具體如下： （1）發行規模 不超過人民幣 6 億元（含 6 億元） 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （2）發行方式 由承銷機構（已在中國人民銀行備案的金融機構）在全國銀行間債券市場定向發行。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （3）發行日期 在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期（兩年）內擇機一次或分期發行 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （4）發行利率 根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果最終確定 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （5）發行期限 本次發行期限不超過 1 年 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （6）增信措施 深圳擔保集團有限公司或其子公司提供擔保 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （7）資金用途 公司及公司合并范圍內子公司補充流動資金、償還債務和項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （8）決議有效期
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