南都電源:關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-087 浙江南都電源動力股份有限公司 關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）全資子公司安徽南都華鉑新材料科技有限公司（以下簡稱“南都華鉑新材料”）注冊資本為 10,000 萬元，公司現擬將南都華鉑新材料注冊資本減少至 5,000 萬元。在減少注冊資本后，公司擬將持有的南都華鉑新材料 43%股權轉讓給朱保義、胡磊、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“保鉑合伙企業”）、安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“佳鉑合伙企業”）、安徽悅鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“悅鉑合伙企業”）、安徽鉑阜技術咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“鉑阜合伙企業”）。 上述 43%的股權對應認繳注冊資本為 2,150 萬元，其中已實繳金額為 774 萬元， 剩余 1,376 萬元出資額尚未繳付。其中已實繳部分股權的轉讓價格為 774 萬元，未實繳部分股權的轉讓價格為 0 元，相應實繳出資義務依法由受讓方承擔。 其中，南都電源分別向朱保義、胡磊、保鉑合伙企業、佳鉑合伙企業、悅鉑合伙企業、鉑阜合伙企業轉讓 5%、5%、5%、3%、15%、10%南都華鉑新材料股權， 對應股權轉讓價格分別為 90 萬元、90 萬元、90 萬元、54 萬元、270 萬元、180 萬元，并由受讓方各自承擔尚未繳付部分出資的出資義務。 上述交易完成后，公司持有南都華鉑新材料 57%股權，南都華鉑新材料成為 公司控股子公司。 2、交易對手朱保義為公司關聯自然人，保鉑合伙企業、悅鉑合伙企業為公司關聯法人，公司本次轉讓南都華鉑新材料部分股權事項構成關聯交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了 《關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的議案》，關聯董事朱保義、 王瑩嬌回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規則，本次關聯交易事項無須提交股東大會審議。 4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。 二、交易對手方介紹 （一）朱保義 朱保義先生，1979 年 02 月出生，中國國籍，住所為安徽省界首市田營鎮， 現任公司董事、總經理。 與公司關聯關系：朱保義先生擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，朱保義為公司的關聯自然人。 朱保義先生非失信被執行人。 （二）胡磊 胡磊先生，1982 年 6 月出生，中國國籍，住所為安徽省霍邱縣洪集鎮，現 為公司子公司華鉑科技及華鉑新材料總經理。 與公司關聯關系：無關聯關系。 胡磊先生非失信被執行人。 （三）安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2M844L 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：陳麗穎 5、注冊資本：1250 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、經營范圍：企業管理及咨詢；市場營銷策劃；新能源電池技術領域內技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陳麗穎，出資 50 萬元，出資比例 4% 有限合伙人：王瑩嬌，出資 600 萬元，出資比例 48% 劉成浩，出資 600 萬元，出資比例 48% 10、關聯關系：有限合伙人王瑩嬌、劉成浩擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、保鉑合伙企業非失信被執行人。 （四）安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2KBW79 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：嚴忠良 5、注冊資本：750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、經營范圍： 企業管理及咨詢；企業形象策劃服務；市場營銷策劃；市場 調研服務；新能源電池技術咨詢服務；招投標咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：嚴忠良，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 有限合伙人：董海軍，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 張華，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 10、關聯關系：無關聯關系 11、佳鉑合伙企業非失信被執行人。 （五）安徽悅鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽悅鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼： 91341282MA2W2XJX1P 3、企業類型： 有限合伙企業 4、執行事務合伙人：朱保義 5、注冊資本： 750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮工業園區華鑫大道南側 5 號 7、合伙期限：2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日 8、經營范圍： 企業管理及信息咨詢；企業形象策劃，市場營銷策劃，市場 調研服務；鋰離子電池回收、鋰電梯次利用、鋰離子電池相關原材料領域的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保義，出資 50 萬元，出資比例 6.67% 有限合伙人：胡磊，出資 300 萬元，出資比例 40% 李秉文，出資 200 萬元，出資比例 26.67% 朱昊天，出資 200 萬元，出資比例 26.67% 10、關聯關系：執行事務合伙人朱保義為公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、悅鉑合伙企業非失信被執行人。 （六）安徽鉑阜技術咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱： 安徽鉑阜技術咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼： 91341282MA2W21EQ5X 3、企業類型： 有限合伙企業 4、執行事務合伙人：胡磊 5、注冊資本：500 萬元 6、公司地址： 界首市田營鎮工業園區華鑫大道南側 5 號 7、合伙期限： 2020 年 7 月 28 日 至 2040 年 7 月 27 日 8、經營范圍： 從事鋰離子電池回收、鋰電梯次利用、鋰離子電池相關原材 料領域的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務，鋰離子電池原材料的銷售，企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動 9、合伙人信息： 普通合伙人：胡磊，出資 300 萬元，出資比例 60% 有限合伙人：朱建楠，出資 100 萬元，出資比例 20% 吳國慶，出資 100 萬元，出資比例 20% 10、關聯關系：無關聯關系 11、鉑阜合伙企業非失信被執行人。 三、交易標的的基本情況 1、基本情況 企業名稱：安徽南都華鉑新材料科技有限公司 統一社會信用代碼：91341282MA2Q45N570 企業類型：其他有限責任公司 法定代表人：沈岑寬 注冊資本：5,000 萬人民幣(減資完成后) 公司地址：界首市田營工業園區華鑫大道南側 5 號 成立日期：2017 年 11 月 03 日 經營范圍：前驅體、正極材料及新能源材料的研發、生產、加工、銷售；廢 舊鋰電子電池回收利用技術引進、開發和產業化；廢舊鋰離子電池、電池材料廢 棄物及含有鎳、鈷、銅、錳的有色金屬廢物的收集、循環利用；三元前驅體、三 元材料、碳酸鋰、銅、鋁、塑料、石墨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部 門批準后方可開展經營活動）。 2、股權結構： 本次交易前股權結構： 公司名稱 股東 認繳金額 持股比例 （萬元） 安徽南都華鉑新 浙江南都電源動力股份有限公司 5,000 100% 材料科技有限公 司 合計 5,000 100% 本次交易后股權結構： 公司名稱 股東 認繳金額 持股比例 （萬元） 浙江南都電源動力股份有限公司 2,850 57% 朱保義 250 5% 胡磊 250 5% 安徽南都華 安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 250 5% 鉑新材料科 技有限公司 安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 150 3% 安徽悅鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 750 15% 安徽鉑阜技術咨詢合伙企業（有限合伙） 500 10% 合計 5,000 100% 3、主要財務數據： 單位：萬元 主要財務指標 2020 年
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