鵬輝能源:獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司章程》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱了公司董事會(huì)向我們提交的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見： 一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng) 說明和 獨(dú)立意見 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（【2003】56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）的要求，以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，我們對(duì)公司 2020 年上半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，我們認(rèn)為： 1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在 以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2020 年 6 月 30 日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金的情況； 2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司未發(fā)生除對(duì)全資子公司、控股子公司以外的擔(dān)保 事項(xiàng)。公司為全資子公司、控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)擔(dān)保的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和公司股東利益的情形。 二、關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 2020 年半年度公司募集資金的存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證 券交易所關(guān)于《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。 （以下無正文） （本頁無正文，為《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁） 獨(dú)立董事簽字： 陳 騫 柳建華 昝廷全 年 月 日
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