天汽模:2019年年度股東大會決議的公告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-061 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 二�一九年年度股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1.本次股東大會無否決議案的情形； 2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 1、召開時間： 現場會議時間：2020年5月21日14:00 網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期間的任意時間。 2、現場會議召開地點：天津空港經濟區航天路77號天津汽車模具股份有限公司(以下簡稱“公司”)105會議室。 3、會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式召開。 4、會議召集人：公司董事會。 5、會議主持人：董事長常世平先生。 6、出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或代理人）共17人，代表股份 221,447,008 股，占公司總股份的24.0653%。其中，通過現場和網絡參加本次股東大會的持股5%以下的中小股東共計4人，代表股份36,800股，占公司總股份的0.0040%。 出席本次股東大會現場會議的股東（或代理人）共 12 人，代表股份 172,890,898 股，占公司總股份的 18.7886%。 通過網絡投票的股東 5 人，代表股份 48,556,110 股，占公司總股份的 5.2767%。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《天津汽車模具股份有限公司章程》的相關規定。公司董事、監事、高級管理人員和律師出席了本次會議。 二、議案審議表決情況 1、審議通過了《公司 2019 年財務決算報告的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 2、審議通過了《2019 年度董事會工作報告的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 3、審議通過了《2019 年度監事會工作報告的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.7717％； 棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 4、審議通過了《公司 2019 年年度報告及摘要的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果： 同意 4,500 股，占出席會議中小股東 所持股份的 12.2283 ％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。 5、審議通過了《公司 2019 年年度利潤分配的議案》 表決結果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0899%； 反對 0 股，占出席股東大會有表決權股份的 0%；棄權 48,519,310 股（其中，因 未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 36,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》 表決結果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0899%； 反對 0 股，占出席股東大會有表決權股份的 0%；棄權 48,519,310 股（其中，因 未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 36,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 7、審議通過了《關于 2019 年度計提信用及資產減值損失的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 8、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 表決結果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0899%； 反對 0 股，占出席股東大會有表決權股份的 0%；棄權 48,519,310 股（其中，因 未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 36,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 本議案為特別決議事項，已經出席本次會議的股東或代理人所持有的有效表決權股份總數的 2/3 以上特別決議表決通過。 9、審議通過了《公司第五屆董事會非獨立董事選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉任偉先生、高憲臣先生、王金葵女士為本公司第五屆董事會非獨立董事，具體如下： 9.01 選舉任偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,890,909 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：11 股 任偉先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，任期三年。 9.02 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,890,906 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：8 股 高憲臣先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，任期三年。 9.03 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會非獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,930,908 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：40,010 股 王金葵女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事，任期三年。 10、審議通過了《公司第五屆董事會獨立董事選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉黃躍軍先生、畢曉方女士為本公司第五屆董事會獨立董事，具體如下： 10.01 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,890,908 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：10 股 黃躍軍先生當選公司第五屆董事會獨立董事，任期三年。 10.02 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,930,907 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：40,009 股 畢曉方女士當選公司第五屆董事會獨立董事，，任期三年。 11、審議通過了《公司第五屆監事會選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉楊靖偉先生、何旭先生為本公司第五屆監事會事非職工代表監事，具體如下： 11.01 選舉楊靖偉先生為公司第五屆監事會非職工代表監事 表決結果為：同意股份數：172,890,909 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：11 股 楊靖偉先生當選公司第五屆監事會非職工代表監事，任期三年。 11.02 選舉何旭先生為公司第五屆監事會非職工代表監事 表決結果為：同意股份數：172,930,906 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：40,008 股 何旭先生當選公司第五屆監事會非職工代表監事，任期三年。 12、審議通過了《關于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.7717％； 棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 13、審議通過了《關于修改公司章程的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果： 同意 4,500 股，占出席會議中小股東 所持股份的 12.2283 ％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。 本議案為特別決議事項，已經出席本次會議的股東或代理人所持有的有效表決權股份總數的 2/3 以上特別決議表決通過。 14、審議通過了《關于修訂
<董事會議事規則>
的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見 本公司邀請國浩律師（杭州）事務所何晶晶、程祺律師出席了本次會議，并出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。 四、備查文件 1、《天津汽車模具股份有限公司二�一九年年度股東大會決議》 2、《國浩律師（杭州）事務所關于天津汽車模具股份有限公司 2019 年年度 股東大會的法律意見書》 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事 會 2020 年 5 月 21 日
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