比亞迪:第六屆董事會第四十一次會議決議公告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2020-081 比亞迪股份有限公司 第六屆董事會第四十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議于 2020 年 8 月 28 日以現場會議結合電話會議方式召開，會議通知于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件或傳真方式送達。會議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名，公司監事列席了會議。會議由董事長王傳福先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司章程的規定。全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議： 一、《關于審議公司2020年半年度財務報告及審議并同意發布公司2020年半年度報告及其摘要、業績公告的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權 經審核，董事會確認公司按照中國企業會計準則和香港財務報告準則分別編制的 2020 年半年度財務報告，需在深圳證券交易所發布的 2020 年半年度報告全文及其摘要以及需在香港聯合交易所有限公司發布的 2020 年半年度報告以及業績公告內容真實、準確、完整；授權公司董事會秘書、公司秘書及相關工作人員發布上述有關文件。 公司 2020 年半年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），同時本公司 2020 年半年度報告摘要刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。 二、《關于審議公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業務暨關聯交易的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權 經審議，董事會審議通過了《關于審議公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業務暨關聯交易的議案》，同意公司在參股公司比亞迪汽車金融有限公司辦理股東存款業務，存款總額度上限為人民幣 20 億元整，期限為董事會審議通過 后至 2023 年 7 月 31 日，利率按照中國人民銀行頒布的同期存款基準利率上浮 50%。并授權公司管理層簽署相關協議及辦理相關手續。 獨立董事對此事項發表的獨立意見本公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 本議案不需提交公司股東大會審議。 具體內容詳見本公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業務暨關聯交易的公告》。 三、《關于審議公司會計政策變更的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權 經審核，董事會通過了《關于審議公司會計政策變更的議案》，根據中華人 民共和國財政部于 2020 年 6 月 19 日發布的《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處 理規定》（財會〔2020〕10 號），公司對 2020 年 1 月 1 日至該規定施行日之間 發生的相關租金減讓進行調整，對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，公司選擇采用簡化方法進行會計處理，本項調整將使得相關租金減讓沖減銷售成本，影響本年利潤金額共計人民幣 1,147 千元。 本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，董事會同意本次會計政策變更。 獨立董事對此事項發表的獨立意見本公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》。 備查文件： 1、第六屆董事會第四十一次會議決議； 2、獨立董事關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會 2020 年 8 月 28 日
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