同濟科技關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2017-039
上海同濟科技實業股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年10月13日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年10月13日 14點00分
召開地點：上海市彰武路50號同濟君禧大酒店三樓多功能廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關于公司符合配股條件的議案 √
2.00 關于公司2017年度配股公開發行證券方案的議案 √
2.01 發行股票的種類和面值 √
2.02 發行方式 √
2.03 配股基數、比例和數量 √
2.04 配股價格及定價原則 √
2.05 配售對象 √
2.06 本次配股募集資金的用途 √
2.07 配售時間 √
2.08 承銷方式 √
2.09 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案 √
2.10 本次配股相關決議的有效期 √
2.11 本次發行證券的上市流通 √
3 關于2017年度配股公開發行證券預案（修訂稿）的議案 √
4 關于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修 √
訂稿）的議案
5 關于公司配股無需編制前次募集資金使用情況報告的議案 √
6 關于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關主體承諾 √
事項的議案
7 公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃 √
8 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜 √
的議案
9 關于房地產業務的專項自查報告的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經2017年6月20日召開公司第八屆董事會2017年第五次臨時會議
和第八屆監事會第八次會議，以及2017年9月27日召開的第八屆董事會2017
年第七次臨時會議和第八屆監事會第十次會議審議通過，詳見公司于 2017
年6月22日、2017年9月28日在《上海證券報》及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、8
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600846 同濟科技 2017/10/9
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記方式
1、 法人股東：法定代表人親自出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、
股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人簽字并蓋章的授權委托書原件（式樣附后）、受托人本人有效身份證件原件辦理登記。
2、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡
原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證復印件辦理登記。
3、 異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2017年10月
10日下午16:00前送達，傳真或信函登記需附上上述1、2款所列的證明材料復
印件，出席會議時需攜帶原件。
(二) 登記地點：上海市四平路1398號同濟聯合廣場B座20層，上海同濟
科技實業股份有限公司董事會辦公室
(三) 登記時間：2017年10月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
六、 其他事項
1、 本次股東大會出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。
2、 會議咨詢：
聯系地址：上海市四平路1398號同濟聯合廣場B座20層，上海同濟科技
實業股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：200092
聯系人：史亞平、袁博宇
聯系電話：021-65985860傳真：021-33626510
特此公告。
上海同濟科技實業股份有限公司董事會
2017年9月28日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
上海同濟科技實業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月13
日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于公司符合配股條件的議案
2.00 關于公司2017年度配股公開發行證券方案的議案
2.01 發行股票的種類和面值
2.02 發行方式
2.03 配股基數、比例和數量
2.04 配股價格及定價原則
2.05 配售對象
2.06 本次配股募集資金的用途
2.07 配售時間
2.08 承銷方式
2.09 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
2.10 本次配股相關決議的有效期
2.11 本次發行證券的上市流通
3 關于2017年度配股公開發行證券預案（修訂稿）的
議案
4 關于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析
報告（修訂稿）的議案
5 關于公司配股無需編制前次募集資金使用情況報告
的議案
6 關于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關主
體承諾事項的議案
7 公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃
8 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相
關事宜的議案
9 關于房地產業務的專項自查報告的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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