600104:上汽集團(tuán)六屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2017-019
上海汽車集團(tuán)股份有限公司
六屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海汽車集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2017年4月17日通過傳真、電子郵件等形式送達(dá)。本次董事會(huì)會(huì)議于2017年4月28日采用通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際收到7名董事的有效表決票。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議通過了如下決議：
1、2017年第一季度報(bào)告；
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
（同意 7 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票）
2、關(guān)于《公司激勵(lì)基金計(jì)劃2016年度實(shí)施方案》的議案；
公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績符合激勵(lì)基金計(jì)劃實(shí)施條件。根據(jù)《公
司激勵(lì)基金計(jì)劃2016年度實(shí)施方案》, 同意向不超過3488名激勵(lì)對
象分配2016年度激勵(lì)基金。公司領(lǐng)導(dǎo)人員因執(zhí)行市國資委的相關(guān)薪
酬規(guī)定不參與本次年度方案分配。
本次公司發(fā)放的2016年度激勵(lì)基金已在公司2016年度報(bào)表中予
以計(jì)提，不會(huì)對公司2016年度財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。
（同意 7 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票）
3、關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的議案。
詳見《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的通知》（臨2017-020）。
（同意 7 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票）
特此公告。
上海汽車集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月29日
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