萬里股份關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借暨關聯交易公告
股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-093
重慶萬里新能源股份有限公司
關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借暨關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的議案》，本次交易構成關聯交易，現將相關情況補充公告如下：
一、關聯交易概述
1、公司于2015年3月18日召開的第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于向參股公司重慶德能再生資源股份有限公司提供借款的議案》，同意公司以自有資金為德能公司提供有條件借款，借款金額3000萬元人民幣。借款條件如下：
(1)德能公司2015年3月份的銷售收入達到人民幣1000萬元至2000萬元(含稅)。
(2)德能公司2015年4月份的銷售收入達到人民幣2000萬元至3000萬元(含稅)。
同時，德能公司其他5名股東以持有德能公司共計40%的股權(4000萬股)作為質押。德能公司達到上述約定銷售收入及辦好上述股權質押，公司方將上述借款劃至德能公司賬戶。
2015年5月20日，公司與德能公司簽署了《借款合同》，公司向德能公司提供借款1000萬元，以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權作為質押，期限一年，借款利息為年息12%。
為了緩解德能公司資金壓力，保障其生產經營正常進行，公司擬為其續借上述借款1000萬元，并繼續以其股東羅欽德先生持有德能公司股權1333萬股作為質押。
2、公司持有德能公司35%的股權，公司董事長劉悉承先生在德能公司任副董事長，公司副總經理任順福先生在德能公司任董事，本次交易構成關聯交易。
3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
4、本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
1、重慶德能再生資源股份有限公司
住所：重慶市雙橋經開區郵亭工業園區(紅林村4、7組)
注冊資本：壹億元整
法定代表人：羅欽德
公司類型：股份有限公司
經營范圍：回收處理廢舊鉛酸蓄電池;再生鉛;精鉛;合金鉛;硫酸;硫酸鈉;
混合塑料;生產及銷售[以上經營范圍法律法規禁止經營的不得經營;法律法規規定應取得行政許可的，在取得行政許可后方可經營]。
成立日期：2004年3月10日
2、2015年，德能公司實現營業收入3,932,574.85元，凈利潤-7,658,351.70元。
三、該關聯交易對上市公司的影響
上述借款為公司向關聯公司提供財務資助，且以其股東持有的德能公司股權作為質押，風險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。
四、該關聯交易履行的審議程序
1、公司董事會審計委員會對本次向德能公司提供借款的關聯交易事項進行了審核并發表了如下書面審核意見：經審查,我們同意將本次重慶德能再生資源股份有限公司借款續借事宜提交公司第八屆董事會第十六次會議審議,該事項未發現損害公司及其股東,尤其是中小股東利益的情形,該事項構成關聯交易,根據《公司法》、《公司章程》及上海證券交易所的相關規定,在表決過程中,關聯董事應予以回避表決,該事項無需提交公司股東大會審議。
2、2016年10月12日，本公司第八屆董事會第十六次會議對本次德能公司借款續借事項進行了審議。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事劉悉承先生回避了表決，公司7名董事成員中，同意7票，反對0 票，棄權0 票。3、公司獨立董事經過事前認可，對本次德能公司借款續借的關聯交易事項發表了如下獨立意見：
公司為重慶德能再生資源股份有限公司續借1000萬元人民幣，有利于緩解德能公司資金壓力，保障其生產經營正常進行。上述借款為公司向關聯方德能公司提供財務資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權作為質押，風險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。
董事會關于上述關聯交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
該關聯交易提交董事會審議前經我們事先認可，我們同意關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的議案。
五、過去12個月與同一關聯方歷史關聯交易情況
2016年3月29日，公司召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于對公司2016年與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易進行預計的議案》，同意公司向德能公司采購生產所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。2016年，公司預計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產所需原材料共計不超過4000噸，采購價格參照上海有色金屬網發布的上述原材料價格為計價依據，不高于向其他第三方采購同類產品的價格。公司將向德能公司銷售正常生產過程中產生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數量根據生產過程中實際產生的廢料為準，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時的計量以公司地中衡計量為準，在交割時雙方派人員現場監稱，確認無誤后簽字認可、備查。詳情請見公司于2016年3月31日發布的相關公告。
六、董事會授權公司經營管理層辦理上述借款相關事宜。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2016年10月12日
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