600112:*ST天成關于為控股子公司增加擔保額度及調整擔保額度分配的公告
證券代碼：600112 證券簡稱：*ST天成 公告編號：臨2017-039
貴州長征天成控股股份有限公司
關于為控股子公司增加擔保額度及調整擔保額度分配的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人全部為貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）主要
控股子公司。
本次為公司控股子公司貴州長征電氣有限公司（以下簡稱“長征電氣”）增
加擔保額度10,000萬元，同時將原提供給控股子公司貴州長征電力設備有
限公司（以下簡稱“長征電力”）10,000萬元擔保額度中的5,000萬元調劑
給長征電氣使用。截止目前，公司對外擔保總額為人民幣18,220萬元，全
部為公司對控股子公司提供的擔保。公司無對外關聯擔保。
本次擔保沒有反擔保，對外擔保無逾期擔保情況。
一、擔保情況概述
公司已于2017年3月9日召開2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關
于2017年度為控股子公司提供擔保額度的議案》，根據該議案，公司2017年度
擬為控股子公司提供70,000萬元的擔保額度，具體分配情況如下：
公司直接（間接）公司擬提供擔保
序號 公司名稱 注冊資本（萬元）
持股比例 額度（萬元）
1貴州長征電氣有限公司 11,400 100% 30,000
2貴州長征電力設備有限公司 10,200 100% 10,000
3北海銀河開關設備有限公司 10,000 100% 30,000
合計 - - - 70,000
現為滿足控股子公司長征電氣業務發展的需要，公司于2017年8月25日召
開2017年第二次臨時董事會審議通過了《關于為控股子公司增加擔保額度及調
整擔保額度分配的議案》，為長征電氣增加10,000萬元的擔保額度，同時將原提
供給長征電力10,000萬元擔保額度中的5,000萬元調劑給長征電氣使用。本次
調整后公司2017年度擬為控股子公司提供的擔保總額度為80,000萬元，具體分
配情況如下：
公司直接（間接）公司擬提供擔保
序號 公司名稱 注冊資本（萬元）
持股比例 額度（萬元）
1貴州長征電氣有限公司 11,400 100% 45,000
2貴州長征電力設備有限公司 10,200 100% 5,000
3北海銀河開關設備有限公司 10,000 100% 30,000
合計 - - - 80,000
該議案自公司2017年第二次臨時董事會審議通過后生效。有關協議尚未簽署。
二、被擔保控股子公司基本情況介紹
1．貴州長征電氣有限公司
貴州長征電氣有限公司, 法定代表人：王國生，注冊資本人民幣11,400
萬元；注冊地址：貴州遵義市匯川區武漢路臨1號。經營范圍：銷售：電力設備、有色金屬；電器元件及電子產品的設計、研制、生產、銷售及售后服務；電氣技術開發、咨詢及服務；對外貿易；機械加工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截止2016年12月31日（經審計），貴州長征電氣有限公司總資產
609,618,334.71元，凈資產274,601,758.64元，2016年度實現主營業務收入295,626,714.55元，凈利潤40,585,203.39元。
截止2017年6月30日（未經審計），貴州長征電氣有限公司總資產
643,860,961.15元，凈資產243,014,147.96元，2017年度1-6月實現主營業務收入123,224,528.87元，凈利潤8,997,589.32元。
該公司為公司合并報表范圍的控股子公司。
2．貴州長征電力設備有限公司
貴州長征電力設備有限公司, 法定代表人：殷仁巍，注冊資本人民幣
10,200萬元；注冊地址：貴州省遵義市匯川區武漢路臨1號。經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務（以上經營范圍國家法律、法規禁止經營的項目不得經營；國家法律、法規規定應經審批而未獲得審批前的項目不得經營）。
截止2016年12月31日（經審計），貴州長征電力設備有限公司總資產83,167,145.41元，凈資產41,940,350.09元,2016年度實現主營業務收入20,674,467.61元，凈利潤-10,334,442.80元。
截止2017年6月30日（未經審計），貴州長征電力設備有限公司總資產80,227,505.79元，凈資產38,982,289.60元, 2017年度1-6月實現主營業務收入11,601,926.06元，凈利潤-2,958,060.49元。
該公司為公司合并報表范圍的控股子公司。
3．北海銀河開關設備有限公司
北海銀河開關設備有限公司, 法定代表人：曹玉生，注冊資本人民幣
10,000萬元；注冊地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創業1號樓三樓。
經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務（以上項目涉及審批事項須憑許可證經營），自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
截止2016年12月31日（經審計），北海銀河開關設備有限公司總資產534,044,725.13元，凈資產261,919,886.45 元, 2016年度實現主營業務收入292,045,781.35元，凈利潤20,995,788.04元。
截止2017年6月30日（未經審計），北海銀河開關設備有限公司總資產576,551,705.32元，凈資產250,788,585.75 元, 2017年度1-6月實現主營業務收入97,422,758.73元，凈利潤9,864,499.30元。
該公司為公司合并報表范圍的控股子公司。
三、擔保協議的主要內容
本次擔保是為全資子公司長征電氣增加擔保額度10,000萬元，同時將原提供給長征電力10,000萬元擔保額度中的5,000萬元調劑給長征電氣使用，調整后的擔保總額度為80,000萬元。控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應商采購貨物及對外投標時，公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。
四、董事會意見
上述被擔保公司均為本公司全資子公司，資信狀況良好，擔保風險可控。
為使其順利開展后續經營業務，同意公司為長征電氣增加10,000萬元擔保額度，同時將原提供給長征電力10,000萬元擔保額度中的5,000萬元調劑給長征電氣使用。公司對上述子公司提供擔保不會損害公司的利益。
獨立董事意見：董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效；且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小股東利益的情形。同意該議案。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，公司對外擔保總額為人民幣18,220萬元，占公司2016年12月
31日經審計凈資產的比例為15.80％，全部為公司對控股子公司提供的擔保。公
司無逾期的對外擔保事項。
六、備查文件
1、2017年第二次臨時董事會會議決議
2、獨立董事對2017年第二次臨時董事會相關事項的獨立意見
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2017年8月25日
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