德賽電池:2017年下半年日常關聯交易預計的公告
1 證券代碼： 000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號： 2017―032 深圳市德賽電池科技股份有限公司 2017 年下半年日常關聯交易預計的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、日常關聯交易基本情況 （一）關聯交易概述 1)關聯交易簡介 2017 年度， 本公司及各控股子公司與關聯人惠州德賽信息科技有限公司 （以下簡稱 “德賽信息”）、惠州市德賽進出口有限公司（以下簡稱“德賽進出口”） 、惠州市德賽工 業發展有限公司（以下簡稱“德賽工業”）及其所控制的關聯法人之間存在相互提供產 品、勞務的交易，并存在向深圳市德賽工業研究院有限公司（以下簡稱“德賽研究院”） 租賃辦公場所的情況。公司預計 2017 年下半年與關聯方發生的日常關聯交易總金額為 2,260 萬元，其中與德賽信息之間發生的日常關聯交易金額不超過 1,200 萬元；與德賽 進出口之間發生的日常關聯交易金額不超過 500 萬元；與德賽工業及其所控制的關聯法 人之間發生的日常關聯交易金額不超過 500 萬元；與德賽研究院之間發生的關聯租賃金 額不超過 60 萬元。 公司董事會確認 2017 上半年與關聯方發生的日常關聯交易總金額為 1,336.80 萬元。2016 年度，本公司各控股子公司與上述關聯方發生的日常關聯交易總 金額為 2,857.23 萬元。 2)關聯交易履行的審議程序： 2017 年 8 月 11 日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《2017 年下半年日常 關聯交易預計的議案》，獨立董事對該議案事先認可并表示同意。表決時，本次關聯交 易各子議案之關聯董事已回避表決，具體表決情況為：公司與德賽信息 2017 年下半年 日常關聯交易預計事項,關聯董事李兵兵先生、鐘晨先生回避表決，出席會議的其余 7 名無關聯董事 7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。公司與德賽進出口 2017 年下半年日常關 聯交易預計事項， 關聯董事李兵兵先生回避表決，出席會議的其余 8 名無關聯董事 8 票 贊成，0 票棄權，0 票反對。公司與德賽工業及所控制的關聯法人 2017 年下半年日常關 聯交易預計事項，關聯董事劉其先生、李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生、余孝海先 生回避表決，出席會議的其余 4 名無關聯董事 4 票贊成，0 票棄權，0 票反對。公司與 德賽研究院 2017 年下半年日常關聯交易預計事項，關聯董事劉其先生、李兵兵先生、 鐘晨先生、白小平先生回避表決，出席會議的其余 5 名無關聯董事 5 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 2 本次日常經營性關聯交易不需提交公司股東大會審議。 （二）預計 2017 年下半年日常關聯交易類別和金額 關聯交易類 別 關聯人 2017 年下半 年預計金額 (萬元) 上年實際發生 金額(萬 元) 占同類業 務比例 （％） 向關聯方采 購原材料、 產 品或接受勞 務 惠州德賽信息科技有限公司 1,100.00 1,838.13 0.25% 惠州市德賽進出口有限公司 500.00 701.19 0.09% 惠州市德賽工業發展有限公司及 其所控制的關聯法人 100.00 9.00 0.00% 小計 1,700.00 2,548.32 0.34% 向關聯方銷 售產品或提 供勞務 惠州市德賽工業發展有限公司及 其所控制的關聯法人 400.00 110.10 0.01% 惠州德賽信息科技有限公司 100.00 114.82 0.01% 小計 500.00 224.92 0.02% 向關聯方租 賃辦公場所 深圳市德賽工業研究院有限公司 60.00 83.99 4.54% 小計 60.00 83.99 4.54% 合計： 2,260.00 2,857.23 （三）2017 年上半年已發生的日常關聯交易類別和金額 關聯交易類別 關聯人 2017 年上半年實際發生金額 （萬元） 向關聯方采購 原材料、 產品或 接受勞務 惠州德賽信息科技有限公司 856.23 惠州市德賽進出口有限公司 339.34 惠州市德賽工業發展有限公司及其所控 制的關聯法人 27.40 小計 1,222.97 向關聯方銷售 產品或提供勞 務 惠州市德賽工業發展有限公司及其所控 制的關聯法人 17.93 惠州德賽信息科技有限公司 42.51 小計 60.44 向關聯方租賃 辦公場所 深圳市德賽工業研究院有限公司 53.39 小計 53.39 合計： 1,336.80 除了上述日常關聯交易外， 公司與控股股東德賽工業及其關聯企業發生了購買自動 化設備及租賃廠房的關聯交易， 詳情請見公司登載于 2017 年 1 月 24 日和的《證券時報》 和巨潮咨詢網，公告編號為 2017―005 的 《關于惠州藍微采購自動化生產線的關聯交易 公告》以及 2017 年 6 月 8 日的《證券時報》和巨潮咨詢網，公告編號為 2017―032 的 《關聯交易公告》。 3 （四）上一年度日常關聯交易實際發生情況 二、關聯人介紹和關聯關系 （一）關聯方基本情況 1）關聯方名稱：惠州德賽信息科技有限公司 關聯交 易類別 關聯人 實際發生 金額(萬 元) 預計金額 (萬元) 實際發生額 占同類業務 比例(%) 實際發生額 與預計金額 差異(%) 披露日期 及索引 向關聯 方采購 原材料 或產品 惠州德賽信息科 技有限公司 1,838.13 4,000.00 0.25% -54.05% 2016年3 月15日公 司在《證 券時報》 和巨潮資 訊網上披 露的公告 編號為 2016-007 《2016年 預計日常 關聯交易 公告》 惠州市德賽進出 口有限公司 701.19 400.00 0.09% 75.30% 惠州市德賽工業 發展有限公司 - 0.00% 其他控股股東關 聯方零星采購 9.00 300.00 0.00% -97.00% 小計 2,548.32 4,700.00 -45.78% 向關聯 方銷售 產品 惠州市德賽西威汽車 電子股份有限公司 110.1 100.00 0.01% 10.10% 惠州德賽信息科 技有限公司 114.82 200.00 0.01% -42.59% 其他控股股東關 聯方零星銷售 300.00 -100.00% 小計 224.92 600.00 -62.51% 向關聯 方租賃 辦公場 所 深圳市德賽工業 研究院有限公司 83.99 75.00 4.54% 11.99% 惠州市德賽工業 發展有限公司 408.32 425.00 22.06 -3.92% 小計 492.31 500.00 -1.54% 合計： 3,265.55 5,800.00 -43.70% 公司董事會對日常關聯交 易實際發生情況與預計存 在較大差異的說明 公司 2016 年預計向關聯方采購原材料或產品 4,700 萬 元，實際發生額為 2,548.32 萬元，預計向關聯方銷售產品 600 萬元，實際發生額為 224.92 萬元，實際發生與預計相比差異 較大是由于市場環境變化及控股子公司采購及銷售策略的調 整，控股子公司與關聯方發生采購、銷售業務減少所致。 公司獨立董事對日常關聯 交易實際發生情況與預計 存在較大差異的說明 經核查，公司 2016 年日常關聯交易實際發生金額未超過 預計總金額，但存在與關聯方交易額低于預計交易額 20%以上 的情況，差異原因是受市場環境變化及控股子公司采購及銷 售策略的影響，符合公司的實際情況，已發生的日常關聯交 易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及其股東、 特別是中小股東的利益的行為。 4 法定代表人:鐘晨 注冊資本:人民幣 3000 萬元 主營業務：移動電話機、固定通信系統及終端、無線數據系統及終端、寬帶和網絡 通信系統及終端、有線及無線接入臺、穿戴式智能系統及終端、金融支付系統及終端、 數字用戶交換系統、電子閱讀器、多媒體系統及終端、視頻監控設備、液晶及平板顯示 器、計算機、音響設備、電子芯片、網絡應用產品、無線聲學產品、智能家居產品、家 用電器產品及上述相關配件及原材料的設計、生產、銷售和提供技術服務，貨物及技術 進出口，國內貿易。 經營場所： 惠州市仲愷高新區陳江街道辦事處仲愷大道雙光德賽第三工業區德賽新 廠房三樓及七樓 2）公司名稱：惠州市德賽進出口有限公司 法定代表人:胡照華 注冊資本:人民幣 1000 萬元 主營業務: 輕工業品、機械及設備、紡織品、電子產品、化工產品（不含危險化學 品）、玻璃工藝品及生產上述商品所需原材料的進出口；銷售五金交電、電子產品。 經營場所:惠州市南壇南路二號南壇大廈 5 樓 3）公司名稱：惠州市德賽工業發展有限公司 法定代表人:姜捷 注冊資本: 30000 萬人民幣元 主營業務: 研制、開發及銷售：手機通訊設備、路由器、集成電路、安防監控設備、 傳感器、工業自動化設備、智能機器人、智能可穿戴產品、視覺識別系統產品、高端裝 備、新材料、LED 全彩顯示屏、家用電器、數字電視及機頂盒、各類數字音視頻編解碼 系統及設備、平板顯示系統軟件、節能環保產品、電子產品及其零部件，進出口貿易。 經營場所: 惠州市云山西路 12 號德賽大廈第 23 層 4）公司名稱：深圳市德賽工業研究院有限公司 法定代表人: 鄧學�Z 注冊資本: 5000 萬人民幣元 主營業務: 數字視聽、光電顯示、金融電子、通訊技術、新能源技術的研究、開發、 銷售、服務；自有物業租賃。（以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的除外，限 制的項目須取得許可后方可經營） 經營場所: 深圳市南山區深南大道 9789 號德賽科技大廈 22 層 2203 室（樓宇標識 為 2503 室） （二）與上市公司的關聯關系 1） 本公司董事李兵兵先生、鐘晨先生和監事會主席夏志武先生為德賽信息之董事； 2）本公司董事李兵兵先生和監事會主席夏志武先生為德賽進出口之董事； 3）德賽工業為本公司之控股股東； 5 4）本公司董事長劉其先生、董事李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生為德賽研究 院之董事，監事會主席夏志武先生為德賽研究院之監事。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》，以上各方是本公司之關聯方，本公司與上 述關聯方發生的交易構成關聯交易。 （三）關聯方最近一期財務數據（截止 2017 年 3 月 31 日） 單位：人民幣萬元 序 號 關聯方 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 1 惠州德賽信息科技有限公司 80,234.54 4,853.95 41,280.30 -219.90 2 惠州市德賽進出口有限公司 5,630.82 1,144.40 3,144.36 3.02 3 惠州市德賽工業發展有限公司 231,985.57 202,368.62 263.05 -901.88 4 深圳市德賽工業研究院有限公司 19,655.87 17,030.01 1,879.19 1,011.41 （四）履約能力的分析 關聯方 履約能力分析 惠州德賽信息科技有限公司 公司經營情況正常，資信良好，不存在履約能力障礙；本 公司向其采購產品，不存在壞賬風險。 惠州市德賽進出口有限公司 公司經營情況正常，資信良好，不存在履約能力障礙；本 公司向其采購原材料，不存在壞賬風險。 惠州市德賽工業發展有限公司 本公司之控股股東，資信良好，履約能力強。本公司與其 合作，不存在壞賬風險。 深圳市德賽工業研究院有限公司 公司經營情況正常，資信良好，履約能力強，為本公司提 供辦公場所，不存在壞賬風險。 三、關聯交易主要內容 （一）關聯交易主要內容。 公司日常關聯交易主要是本公司及各控股子公司與關聯法人之間的日常采購、銷 售、租賃辦公場所等。其中： 本公司與德賽信息交易的主要是本公司外發電子元器件，由德賽信息進行貼片，制 成本公司所需要的半成品后，返回本公司進一步加工。 本公司與德賽進出口交易的主要是向其采購生產所需的原材料、輔料等。 本公司與德賽研究院的交易主要是租賃其辦公場所用于本公司辦公。 本公司與德賽工業及其所控制的關聯法人所簽訂的采購或銷售合同，主要是向其提 供加工勞務、銷售各類電池及配件等業務或采購原材料及產品。 （二）定價政策和定價依據 定價政策：交易各方均根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達成交易協議。 定價依據：市場公允價格定價。其中辦公場所租賃價格參照同類地段同類辦公場所 的市場租賃價格。 （三）關聯交易協議簽署情況 本公司根據實際情況與德賽信息、德賽進出口、德賽研究院和德賽工業及其所控制 6 的關聯法人繼續簽訂相關業務的合同協議。購銷及租賃業務發生時，關聯交易價格、收 付款安排和結算方式均嚴格按照雙方簽署的具體采購、銷售或租賃合同約定執行。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 （一）公司上述關聯交易有利于公司與相關關聯方發揮業務協同效應，更好地開展 主營業務，對公司生產經營不構成不利影響，不會損害公司利益。 （二）本公司與上述各關聯方的交易價格采用市場定價， 符合公司和全體股東的利 益。不存在損害公司和全體股東利益的情形。 （三）本公司與上述各關聯方的交易具有獨立性，公司不會因此類交易對關聯方形 成依賴。 五、獨立董事意見 公司獨立董事對該關聯交易發表了獨立意見： （一）事前認可情況 關于本次日常關聯交易，公司董事會提前將《2017 年下半年日常關聯交易預計的議 案》發給我們，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合公司以往的實 際情況，我們同意將該議案提交董事會審議。 （二）發表獨立意見 從定價政策和定價依據看， 2017 年日常關聯交易雙方是以市場價格為基礎，基于平 等和公開原則，通過相互協商，從而確定價格。從交易的方式看，雙方進行的關聯交易 具有獨立性。我們認為 2017 年確認和預計的關聯交易從交易價格到結算方式是公允公 平的，沒有損害上市公司利益。 董事會表決時， 關聯董事已回避表決。 我們同意該事項。 六、備查文件 （一）第八屆董事會第七次會議決議 （二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和獨立董事意見 特此公告 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2017 年 8 月 15 日
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