德賽電池:關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱：德賽電池 公告編號(hào)：2017―024
深圳市德賽電池科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定于2017年6月26日（周一）下午14：45召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議的情況通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：本公司第八屆董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定召開。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年6月26日（周一）下午14：45
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年6月25日―2017年6月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年6月19日
7、出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號(hào)德賽大廈24樓會(huì)議室
公司將于2017年6月20日（周二）就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
2、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
上述議案的相關(guān)情況請(qǐng)查閱2017年6月8日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的本公司《第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)為2017-021）和《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)為2017-022）。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案 √
2.00 關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：凡出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權(quán)委托書”附后）。
2、登記時(shí)間：自本次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日第二天2017年6月20日至本次臨時(shí)股東大會(huì)召開日2017年6月26日14:45以前的每個(gè)工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。
3、登記地點(diǎn)：本公司辦公室
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件一）。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李丹
電話：0755--86299888
傳真：0755--86299889
通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市
德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室
郵編：518057
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。
七、備查文件
本公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
特此通知
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、授權(quán)委托書
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
2017年6月8日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360049；投票簡(jiǎn)稱：德賽投票
2、填報(bào)表決意見
本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年06月26日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年06月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年06月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份
有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下：
提案 表決意見
提案名稱
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1.00 關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
2.00 關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：可以□ 不可以□
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2017年月日
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