成飛集成:獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
四川成飛集成科技股份有限公司
獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的
獨立意見
四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”或“公司”）于2017年8月17日召開第六屆董事會第五次會議。我們作為公司的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，對公司第六屆董事會第五次會議所議事項，基于獨立判斷立場，發表如下意見：
一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金以及公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）及《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保 若干問題的通知》（證監發〔2003〕56 號）、《股票上市規則》的要求，我們對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況和公司對外擔保情況進行了認真的了解和查驗，相關說明及獨立意見如下：
1、報告期內公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用資金的情況。
2、截止2017年6月30日，公司除對控股子公司安徽成飛集成瑞鵠汽車模具有限公司（以下簡稱“集成瑞鵠”）進行擔保外，不存在其他對外擔保事項，也不存在以前發生并延續到報告期的其他對外擔保事項，對控股子公司擔保的具體情況如下：
（1）報告期內，公司實際對外擔保情況
擔保對象 擔保額度相關公告 實際發生日期（協議 實際擔 是否履是否為關聯
名稱 披露日期 擔保額度 簽署日） 保金額 擔保類型 擔保期 行完畢方擔保（是
或否）
集成瑞鵠 2015年04月29日 110 2015年05月12日 110 一般保證 三年 否 否
集成瑞鵠 2015年04月29日 5502016年10月24日 550 一般保證 一年 否 否
集成瑞鵠 2015年04月29日 550 2016年11月16日 550 一般保證 一年 否 否
集成瑞鵠 2015年04月29日 8252017年02月09日 825 一般保證 一年 否 否
集成瑞鵠 2015年04月29日 5502017年02月16日 550 一般保證 一年 否 否
（2）截止2017年6月30日，公司對外擔保余額（不含為合并報表范圍內的子公司提供的擔保）為0萬元。
（3）截止2017年6月30日，公司對外擔保余額（含為合并報表范圍內的子公司提供的擔保）為2,585萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的1.47%。
截止2017年6月30日，公司不存在對外擔保總額超過公司凈資產50%的情況，且所有擔保均為對控股子公司的擔保，不存在與中國證監會證監發[2003]56號及證監發[2005]120號文規定相違背的情形，被擔保方經營狀況良好。報告期內，公司擔保均按法律法規、《公司章程》等規定履行了必要的審議程序，公司已建立了完善的對外擔保風險控制制度，在相關信息披露中充分揭示了對外擔保存在的風險，目前沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。
二、關于公司2017年半年度募集資金使用情況的獨立意見
我們認為，公司募集資金2017年半年度的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金使用管理辦法》等的有關規定，不存在違規存放和使用募集資金的情況。公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確和完整，公司認真履行了信息披露義務。
三、關于公司與關聯公司中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的獨立意見
1、我們認為該項關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行交易，定價公允，關聯交易的實施有利于公司持續、良性發展，不會影響到公司的獨立性。
2、在公司第六屆董事會第五次會議上審議該議案時，關聯董事回避了表決，審議程序符合有關法律法規和本公司章程的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。
3、我們同意提交公司股東大會審議，關聯股東在股東大會審議該關聯交易事項時應按規定程序回避表決。
四、關于會計政策變更的獨立意見
我們認為，本次會計政策變更符合財政部、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的相關規定，執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規的規定，同意本次會計政策的變更。
五、關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的獨立意見
1、本次延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的事項已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，關聯董事對相關議案回避表決，表決程序符合法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》、《關聯交易管理制度》的有關規定；
2、本次延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的事項，有利于公司本次發行工作的順利推進，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；
3、我們同意提交公司股東大會審議，關聯股東在股東大會審議該關聯交易事項時應按規定程序回避表決。
六、關于聘請公司2017年度審計機構的獨立意見
我們認真審議了《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》，認為中審眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）在擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行了審計機構的責任與義務，我們同意繼續聘請中審眾環為公司2017年度審計機構，同意將該事項提交公司股東大會審議。
獨立董事（簽名）：盛毅 李世亮 蔣南
2017年8月17日
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