中環(huán)股份:獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，在對(duì)公司提供的上述議案的相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真閱讀并參加了董事會(huì)審議的基礎(chǔ)上，基于本人的判斷，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的表決程序合法有效；
2、經(jīng)審閱相關(guān)簡(jiǎn)歷，認(rèn)為公司聘任的副總經(jīng)理人選徐強(qiáng)先生、江云先生具備履行高級(jí)管理人員職責(zé)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定的市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”的情形，任職資格合法。
因此，我們同意聘任徐強(qiáng)先生、江云先生為公司副總經(jīng)理人選。
獨(dú)立董事簽名： 陸劍秋 陸郝安 張俊民 周紅
2017年10月12日
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