贛能股份:2017年第四次臨時董事會會議決議公告
證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2017-36
江西贛能股份有限公司
2017年第四次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時董事會于2017年10月9
日以書面送達或電子郵件方式發出會議通知和材料。
（二）本次會議的召開時間為2017年10月13日，會議以通訊方式召開。
（三）本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人。
（四）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
與會人員經過認真審議，通過如下決議：
（一）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于使用閑置募集
資金購買保本型理財產品的議案。
在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的銀行保本型理財產品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用，并授權公司經營管理層負責實施相關具體事宜，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。
具體詳見公司同日公告的《公司關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（2017-38）。
（二）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于下屬電廠機組
改造拆除固定資產進行報廢處置的議案。
同意公司下屬豐城二期發電廠就因#5、#6 機組實施通流系統及超低排放改
造涉及拆除的相關固定資產做固定資產報廢處理。本次做報廢處理的固定資產賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來處置拆除的固定資產收入的影響，本次報廢的固定資產預計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體詳見公司同日公告的《公司關于下屬電廠機組改造拆除固定資產進行報廢處置的公告》（2017-39）。
（三）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于召開2017年
第二次臨時股東大會的議案。
同意公司于2017年10月30日下午14：30召開公司2017年第二次臨時股
東大會，召開方式為采取網絡投票與現場投票相結合的方式。
具體內容詳見公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關于召開2017年第
二次臨時股東大會的通知》（2017-40）。
上述議案（二）尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
（一）公司2017年第四次臨時董事會會議決議；
（二）公司2017年第四次臨時董事會會議獨立董事意見。
江西贛能股份有限公司董事會
2017年10月13日
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