贛能股份:關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
1 證券代碼： 000899 證券簡稱： 贛能股份 公告編號(hào)： 2017-33 江西贛能股份有限公司 關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛 能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司 定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 公司已于 2017 年 8 月 25 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊登了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（ 2017-32）。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告，提醒公司 股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，具體事項(xiàng)如下： 一、會(huì)議基本情況 （一）會(huì)議名稱： 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 （二）召集人：公司董事會(huì)。 （三）本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范 性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。 （四）會(huì)議時(shí)間 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日（ 星期二） 下午 14： 30 開始。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日上午 9： 30―11： 30，下午 13： 00―15： 00（股票交易時(shí)間）； 2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間： 2017 年 9 月 11 日 15： 00―2017 年 9 月 12 日 15： 00 期間的任意時(shí)間。 （五）召開方式 本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過深圳證券交易所交 易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式 2 的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重 復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （六） 股權(quán)登記日 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 9 月 4 日（星期一）。 （七）出席對象 1、 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書面 委托代理人出席會(huì)議和參加表決； 2、 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； 3、 公司聘請的見證律師。 （七）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街 199 號(hào)公司辦公樓五樓 會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、 審議公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案； 議案 1 須經(jīng)股東大會(huì)特別決議審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東 代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過； 上述議案屬于《深圳證券交易所主板 上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小 投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。 上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過， 詳見 2017 年 8 月 25 日公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（ http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān) 公告。 三、提案編碼 表 1 股東大會(huì)議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表 議案編碼 議案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案 √ 四、會(huì)議登記方式 （一）現(xiàn)場登記時(shí)間： 2017 年 9 月 11 日（星期一） 9： 30―17： 00。 3 （二）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街 199 號(hào)公司辦公樓三樓 證券管理部。 （三）登記方式： 1、 自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席 會(huì)議時(shí)出示。 2、 委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人身份證、委 托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。 3、 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、 法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。 4、 由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。 5、 接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于 2017 年 9 月 11 日 上午 12 時(shí)前將出席股東大會(huì)的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件 3）連同所需登記文件以 傳真或其它方式送達(dá)至本公司證券管理部。 五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本 次 股 東 大 會(huì) ， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）。 六、其它事項(xiàng) （一） 會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人： 曹宇； 電話： 0791-88106200， 聯(lián)系人： 李潔； 電話： 0791-88109899， 傳真： 0791-88106119。 （二） 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。 六、授權(quán)委托書、出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)見附件。 江西贛能股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 5 日 4 附件 1: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 （一）投票代碼和投票簡稱 1、投票代碼： 360899 2、投票簡稱：“贛能投票” （二） 填報(bào)表決意見 1、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) 本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)； 2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日（現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)日）的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 11 日（現(xiàn)場股東大會(huì)前一 日）下午 3： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 9 月 12 日（現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)日）下午 3： 00。 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.c n，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 5 附件 2： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2017年9月12日召 開的江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（個(gè)人） 依照以下指示就股東大會(huì)通知所列決議案行使表決權(quán)， 如無作出指示，則由本單 位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。 委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)： 股 委托人姓名（法人股東名稱）： 委托人聯(lián)系電話： 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話： 受托人身份證號(hào)碼： 委托期限： 委托人對股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見如下： 議案編碼 議案 備注 同 意 反 對 棄 權(quán) 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案 √ 請對“同意”、 “反對”、 “棄權(quán)”三項(xiàng)意見欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見，并在相應(yīng)的空 格內(nèi)打“√”，三項(xiàng)委托意見欄均無“√”符號(hào)或出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見均 為無效。 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期： 2017年 月 日 1、請?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。 2、本授權(quán)表決委托書的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。 3、本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。 如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。 6 4、本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年9月11日 上午12時(shí)前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓三樓證 券管理部。 5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決 委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。 6、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。 7 附件 3： 出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí) 致江西贛能股份有限公司： 本人： 證券帳戶卡號(hào)碼： 身份證號(hào)碼： 聯(lián)系電話： 本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊持有人，茲確認(rèn)，本 人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年9月12日舉行的公司201年第一次臨 時(shí)股東大會(huì)。 股東簽名： （蓋章） 2017 年 月 日 附注： 1、請?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。 2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2017年9月11日12時(shí)之前傳真或送達(dá)至江西省 南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司證券管理部。現(xiàn)場登記無須 填寫本回執(zhí)。
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