三友化工七屆一次監事會決議公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-055號
唐山三友化工股份有限公司
七屆一次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開七屆一次監事會的會議通知于2017年7月28日向全體監事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議于2017年8月7日在公司所在地會議室以現場會議的方式召開。會議應出席監事7人，親自出席監事7人，會議由周金柱先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
經與會監事認真審議，通過了以下各項議案：
一、審議通過了《關于選舉第七屆監事會主席的議案》。同意票7票，反對
票0票，棄權票0票。
同意選舉周金柱先生為公司第七屆監事會主席，任期自公司監事會審議通過之日起三年。
二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。同意票7票，反對票0票，
棄權票0票。
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部關于印發修訂《企業會計準則第 16 號―政府補助》的通知（財會[2017]15 號）相關規定進行的調整，符合相關規定，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
三、審議通過了《2017年半年度報告全文及摘要》。同意票7票，反對票0
票，棄權票0票。
監事會認為：
1、公司2017年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》
和公司內部管理制度的各項規定；
2、2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各
項規定，所包含的信息能全面真實地反映出公司2017年上半年度的經營成果和
財務狀況等；
3、在提出本意見前，未發現參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違
反保密規定的行為。
四、審議通過了《關于2017年半年度公司募集資金存放與實際使用情況的
專項報告》。同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
監事會認為：公司募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2 號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規的相關規定，募集資金的管理與使用不存在違規情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。募集資金存放與實際使用情況的專項報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2017年8月8日
相關閱讀：
驗證碼：
