600123:蘭花科創關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600123 證券簡稱：蘭花科創 公告編號：2017-035
山西蘭花科技創業股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年8月30日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大
會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡
投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 8 月 30 日 下午 2 點 30 分
召開地點：蘭花大酒店五樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2017 年 8 月 30 日
至 2017 年 8 月 30 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日
的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票
程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通
投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票
實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱
投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
1 關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司增加貸款擔保額度的議案 √
2 關于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔保額度的議案 √
3 關于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的議案 √
4 關于開展票據質押融資業務的議案 √
累積投票議案
5.00 關于監事會換屆選舉的議案 應選監事（3）人
5.01 司麥虎 √
5.02 李海軍 √
5.03 王晨靜 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司第六屆董事會第二次會議及第五屆監事會第十三次會議已
審議通過上述議案，上述議案內容詳見公司另行披露的本次股東大會
會議資料，本次股東大會資料將不遲于 2017 年 8 月 24 日前在上海證
券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：1、2、3、4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行
使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公
司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：
vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，
投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說
明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決
權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬
戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額
選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投
票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復
進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，
詳見附件 2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是
公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600123 蘭花科創 2017/8/22
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授
權委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人
身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人
身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；異地股東可采用信函或傳真方
式進行登記。
2、會議登記時間：2017 年 8 月 28 日（星期一）
（上午 8:00－12:00，下午 15:00－18:00）
3、登記地點：山西蘭花科技創業股份有限公司證券與投資部
六、 其他事項
（1）會期半天，與會股東交通和食宿自理；
（2）因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席；
(3) 聯系地址：山西省晉城市鳳臺東街 2288 號
郵政編碼：048000
聯系人：田青云 焦建波
聯系電話：0356-2189656
傳真：0356-2189600
特此公告。
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2017 年 8 月 15 日
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
蘭花科創第六屆董事會第二次會議決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
山西蘭花科技創業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 8 月 30
日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司增加貸款擔保額度的議案
2 關于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔保額度的議案
3 關于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的議案
4 關于開展票據質押融資業務的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數
5.00 關于監事會換屆選舉的議案
5.01 司麥虎
5.02 李海軍
5.03 王晨靜
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應
選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關于選舉董事的議案 投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關于選舉監事的議案 投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00
“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號 議案名稱
投票票數
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關于選舉董事的議案 - - - -4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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