贏合科技:第三屆監事會第二次會議決議的公告
1 證券代碼： 300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號： 2017-080 深圳市贏合科技股份有限公司 第三屆監事會第二次會議決議的公告 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”）第三屆監事會第二次會 議于 2017 年 8 月 21 日以現場表決方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電 話、電子郵件方式送達全體監事， 本次會議應到監事 3 名， 實際出席會議監事 3 名， 全體監事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。 會議由監事會主席李 尤娜女士召集并主持， 會議的召開和表決程序符合《公司法》及《 公司章程》 的 有關規定，合法有效。 經與會監事認真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》 深圳市贏合科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文及摘要的具體內容詳 見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的公告。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關于公司 2017 年半年度財務審計報告的議案》 瑞華會計師事務所（ 特殊普通合伙）為公司出具了《 深圳市贏合科技股份有 限公司 2017 年半年度審計報告》，報告內容詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于 中國證監會指定創業板信息披露網站的公告。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 2 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《關于公司 2017 年半年度利潤分配預案的議案》 公司 2017 年半年度利潤分配方案為：以公司 2017 年 6 月 30 日總股本 123,962,268 股為基數進行資本公積金轉增股本，向全體股東每 10 股轉增 15 股， 共計轉增 185,943,402 股，轉增后公司總股本將增加至 309,905,670 股， 不進行 現金分紅，不送紅股。 監事會認為， 公司擬定的 2017 年半年度利潤分配預案符合公司未來經營發 展需要， 符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一步落實上市公司 現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號―上市公司現金 分紅》及《公司章程》等規定， 具備合法性、合規性、合理性。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》 深圳市贏合科技股份有限公司《關于會計政策變更的公告》詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的公告。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過了《 關于增加向銀行申請綜合授信額度的議案》 同意增加向銀行申請授信額度， 總計不超過人民幣 25 億元。 最終融資金額 （包括該額度項目的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業務的利 率、費率等條件及和抵押、擔保有關的其他條件）仍需與銀行進一步協商后確定， 相關融資事項以正式簽署的協議為準。提請股東大會授權董事長王維東先生全權 代表公司與各銀行機構簽署上述授信融資額度內的一切授信（包括但不限于授 信、借款、抵押、融資、銀行承兌匯票質押開票、開戶、銷戶等）有關的合同、 協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 3 六、審議通過了《 為控股子公司提供擔保的議案》 為了滿足子公司惠州市贏合科技有限公司、江西省贏合科技有限公司、東莞 市雅康精密機械有限公司、惠州市贏合工業技術有限公司、深圳市新浦自動化設 備有限公司、惠州市鼎合智能裝備有限公司、深圳市和合自動化有限公司的經營 和發展需要， 公司為上述子公司提供總額為 14.5 億元擔保額度，此次擔保有利 于子公司業務的開展，有利于日常流動資金的周轉，有利于降低公司財務費用， 符合公司的整體發展戰略。具體內容詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證 監會指定創業板信息披露網站的公告。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 七、審議通過了《 深圳市贏合科技股份有限公司 2017 年半年度募集資金存 放與實際使用情況的專項報告的議案》 公司 2017 年半年度募集資金的存放與實際使用符合中國證監會、深圳證券 交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關制度及公司《募集資金專項存放 及使用管理制度》的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或 變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于深圳市贏合科技股份有限 公司募集資金半年度存放與實際使用情況的鑒證報告》， 詳情請參見公司 2017 年 8 月 21 日公告于證監會指定創業板信息披露網站的公告。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 八、審議通過了《 深圳市贏合科技股份有限公司關于前次募集資金使用情 況的報告的議案》 《深圳市贏合科技股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》詳見公 司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的有關內容。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 4 九、審議通過了《 關于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況 的鑒證報告的議案》 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）關于深圳市贏合科技股份有限公司《前 次募集資金使用情況鑒證報告》詳見公司于 2017 年 8 月 21 日刊登于中國證監會 指定創業板信息披露網站的有關內容。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監事會 二�一七年八月二十一日
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