601168:西部礦業第六屆監事會第一次會議決議公告
證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨2017-066
西部礦業股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。
（二）本次監事會會議于2017年7月26日以通訊方式召開。
（三）本次監事會會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人，會議
有效表決票數3票。
二、監事會會議審議情況
（一）關于豁免本次監事會會議通知期限的議案
會議同意，豁免《公司章程》及《監事會議事規則》規定的監事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第六屆監事會第一次會議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）關于選舉公司第六屆監事會主席的議案
會議選舉李威先生為公司第六屆監事會主席。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（三）關于審議2017年半年度報告的議案
會議同意，批準公司編制的2017年半年度報告，并將報告全文及其摘要按相
關規定予以披露（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
公司監事會的書面審核意見認為：
1. 公司2017年半年度報告（全文及其摘要）的編制和審議程序符合法律、法
規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2. 在監事會提出本意見之前，未發現參與2017年半年度報告（全文及其摘要）
編制和審核人員有違反內幕信息管理規定的行為；
3. 因此，監事會及其成員保證公司2017年半年度報告（全文及其摘要）所披
露的信息真實、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
西部礦業股份有限公司
監事會
2017年7月28日
備查文件：
西部礦業第六屆監事會第一次會議決議
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