*ST萬里第八屆董事會第二十七次會議決議公告
股票代碼： 600847 股票簡稱： *ST 萬里 公告編號： 2017-065 重慶萬里新能源股份有限公司 第八屆董事會第二十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司” )第八屆董事會第二十七次會 議于 2017 年 9 月 14 日在公司會議室召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加 會議董事 8 名，實際參加會議董事 7 名， 董事長劉悉承先生在外出差，未參加本次 會議，委托董事張晶女士代為表決， 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的 有關規定。 本次會議由張晶女士主持， 經與會董事認真審議，通過了《 關于繼續使 用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。 公司于 2016 年 9 月 14 日召開的第八屆董事會第十五次會議及第八屆監事會第 十一次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金 20,000 萬元暫時補充流動資金 的議案》，繼續使用閑置募集資金 20,000 萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營 流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月。 公司已將上述暫時補充流動 資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶（詳情請見公司同日披露的《 *ST 萬里關 于歸還閑置募集資金的公告》）。 因經營發展需要，經公司測算，公司在歸還上述募資資金后還需繼續使用閑置 募集資金 10,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月。 本次閑置募集資金補充流動資金不影響募投項目建設和募集資金使用，不會影 響公司募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情況,有利于公司解決臨時流動資金需求,提高募集資金使用效率,降低 財務費用,提升公司經營效益。 公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定使 用上述資金，到期后將及時、足額歸還，不會影響募集資金投資項目的正常實施。 公司獨立董事及保薦機構發表了相關意見。 詳情請參見公司同日披露的《 *ST 萬里關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流 動資金的公告》（公告編號： 2017-067）。 審議結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，表決通過。 特此公告。 重慶萬里新能源股份有限公司 董 事 會 2017 年 9 月 14 日
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