*ST華澤:第九屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：000693 證券簡稱：*ST華澤 公告編號：2017-113
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十六
次會議通知于2017年10月9日發(fā)出，于2017年10月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。應(yīng)參會表決董事7人，實際參會表決董事7人，其中董事王應(yīng)虎、欽義發(fā)、王滿倉、李秉祥現(xiàn)場書面簽署了表決意見，董事劉騰、夏清海、張瑩書面簽署并以電子郵件方式送達了表決意見。本次董事會的相關(guān)會議資料同時以電子郵件方式送達了九屆監(jiān)事會全體監(jiān)事，請監(jiān)事會列席方式聽取意見。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、審議通過了《關(guān)于聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項進行專項審計的議案》
同意公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項進行專項審計。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于聘請希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司重大資產(chǎn)重組三年業(yè)績承諾實現(xiàn)事項及消除年報審計無法表示意見整改相關(guān)事項進行專項審計的議案》
因公司2015年度、2016年度財務(wù)報告被年度報告審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所出具了“保留意見”和“無法表示意見”的審計報告，按照整改要求，公司對財務(wù)報告“非標意見”事項進行了自查與整改，同時發(fā)現(xiàn)公司2013年度、2014年度、2015年度以及2016年度存在重大會計差錯。為取得獨立第三方專業(yè)審計機構(gòu)的客觀認定，同時為落實公司大股東2013年-2015年業(yè)績承諾協(xié)議的履行，同意公司聘請希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對“非標意見”整改事項和公司重大資產(chǎn)重組三年業(yè)績承諾實現(xiàn)相關(guān)事項進行專項審計。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案獲得通過。
特此公告
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
董事會
二O一七年十月十四日
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