*ST華澤:第九屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：000693 證券簡稱：*ST華澤 公告編號：2017-102
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定：“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明”，成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆董事會第十三次會議于2017年8月30日以通訊方式召開，公司已于2017年8月28日將全部會議材料以專人、傳真和電子郵件等方式提交給全體董事；至2017年8月30日中午12：00時，公司董事會全體董事傳回表決票。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過《2017年半年度報告》（表決結果：4票同意，2票反對和0票棄權）。
公司獨立董事張瑩對該項議案投同意票，其不反對2017年半年報的披露，但無法保證本次半年報有關內容的真實、準確和完整，也無法保證本次年報不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，理由是：1. 本次半年報的期初數為2016年年報有關數據，因無法獲取充分適當的審計證據，進而對有關影響廣泛的重大事項作出準確的認定，瑞華會計師事務所已就公司2016年的年報數據出具了無法表示意見的審計意見。鑒于期初數據對半年報信息影響的連續性，且公司內控管理失效的情況未有效改善，本人難以合理保證半年報數據的真實、準確與合理性；2.鑒于大股及關聯方大額資金占用對上市公司財務信息造成重大且廣泛的影響，本人曾數次聯名有關董事，書面提議公司董事會聘請專業中介機構對大股東資金占用進行專項審計，以反映事實，還原真相，并有助于提升公司財務信息，但此項工作至今未能開展。
公司副董事長劉騰對該項議案投反對票，反對理由：1、我于7月向公司董
事會提出議案，要求公司就大股東占用及財報非標等問題展開專項審計，但被公司兩位獨立董事以含混不清的理由要求延期審議；由此，我無法判斷本公司財務報告的數據準確性；2、中國證監會行政處罰事先告知書已經公告，我據此提出公司基于專項審計和盈利情況確認大股東就履行業績承諾補償協議而需要回購注銷的股份數，并基于此即使主張公司權益，起訴大股東等，并形成相關議案；但該議案被公司兩位獨立董事以莫名理由要求延期審議；公司在侵占和補償利益相關者王應虎董事長的實際控制之下，遲遲不履行相關維護公司權益的實際行動；這樣在公司實際股本數、當前名義大股東和實際控制人表決權存疑等狀態下，公司股本和所有者權益等財務信息就存在巨大的不確定性；這樣的財務報表顯然是不準確和真實的。所謂皮之不存毛將焉附也；3、公司內控失效，違規債務轉移、公司資金已經枯竭，生產已經停工，礦權被國土部門行政處罰等，當前報告對于公司財產價值和財務信息的真實有效性不能正確反映，相關數據失真。
公司董事夏清海對該項議案投反對票，反對理由：1、公司2017年半年報
的部分財務數據仍為曾被會計師出具“無法表示意見”的年報數據，并不足以支撐財報的真實性、準確性；2、本人一再質疑并要求公司進行詳細說明的巨額應收賬款、預付賬款、往來賬款等，公司并未能給予明確、認真的回復和說明，其中應收賬款高達2.36億元且85%賬齡都在2年以上，預付款項高達8.78億元，在公司生產經營資金奇缺、拖欠員工薪酬高達數百萬元、欠繳稅款高達1.07億元的情況下，為什么不采取強有力措施回收賬款為什么還要不可理喻的對外預付巨額款項這些問題每次報告都掛在賬上，打算何時解決造成問題的真實原因是什么3、在分析“公司面臨的風險和應對措施”中，老調重彈，泛泛羅列，而公司面臨的最緊迫、最巨大的風險――退市風險只字未提，公司應有切實可行的措施和對策進行化解；4、半年報中對大股東巨額資金占用、業績補償等核心問題的解決措施、進展情況等應作詳細說明；對公司的持續經營能力，尤其是目前平安鑫海、元石山的真實狀況，也應向廣大投資者如實披露；5、公司在信息披露方面存在重大問題和瑕疵，屢次出現甚至在監管部門立案調查期間仍然存在信披隱瞞、遺漏等重大問題，一犯再犯，竟然在披露董事表決意見時都斷章取義、肆意剪裁、歪曲原意，構成嚴重信息披露不實。鑒于此，本人對公司的內控機制、相關人員的品格誠信高度質疑，無法保證半年度報告內容的真實、準確、完整，無法保證不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
故，本人發表反對意見。
特此公告
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
董事會
二O一七年八月三十一日
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