600067:冠城大通關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 公告編號：2017-029
冠城大通股份有限公司
關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年6月1日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次：2017年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票
相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年6月1日 14點 00分
召開地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2號樓10層
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年6月1日至2017年6月1日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 《關于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》 √
2 《關于提請公司股東大會授權公司經(jīng)營層全√
權辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關事宜的議案》
3 《關于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限√
公司提供擔保的議案》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：3
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600067 冠城大通 2017/5/25
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）請出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人于2017年5月26日、5月31
日的上午9:00―11:30、下午14:30―16:30到本公司董事會辦公室登記。
公司地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2號樓8層
郵編：350005
聯(lián)系電話：0591―83350026 傳真：0591―83350013
聯(lián)系部門：董事會辦公室
（二）出席現(xiàn)場會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續(xù)；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續(xù)。
股東大會授權委托書請參閱本公告附件1。
（三）異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事會
2017年5月17日
附件1：授權委托書
授權委托書
冠城大通股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月1
日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》
2 《關于提請公司股東大會授權公司經(jīng)營層全
權辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關事宜的議案》
3 《關于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限
公司提供擔保的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
相關閱讀：
驗證碼：
