佛塑科技:2017年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2017-43
佛山佛塑科技集團股份有限公司
二○一七年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1．現(xiàn)場會議召開時間：2017年8月31日上午11：00時
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017
年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年8月30日下午15：00至2017年8月31
日下午15：00期間的任意時間。
2．現(xiàn)場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號三樓會場。
3．召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4．召集人：公司董事會
5．主持人：公司董事長黃丙娣
6．本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次會議表決的股東及股東代理人5人，代表股份254,118,065股，占公司
有表決權(quán)總股份的26.2675%。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表4
名，代表公司有表決權(quán)股份253,747,865股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.2293%；
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東1名，代表公司有表決權(quán)股份370,200股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)0.0383%；參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的
中小投資者及中小投資者代表4名，代表公司有表決權(quán)股份2,518,853股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.2604%。
公司獨立董事廖正品先生、鄧鵬先生、監(jiān)事劉亞軍先生、許榮丹女士因事請假，5名董事、3名監(jiān)事、2名高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：
1.審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
同意254,118,065股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0
股；棄權(quán)0股。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
2.審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
同意254,118,065股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0
股；棄權(quán)0股。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
3.審議通過了《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》
同意254,118,065股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0
股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股；棄權(quán)0股。
其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1．律師事務(wù)所名稱：廣東君信律師事務(wù)所
2．律師姓名：鄧潔、何燦舒
3．結(jié)論性意見：本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和佛塑科技《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
公司二○一七年第二次臨時股東大會決議
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會
二○一七年八月三十一日
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