方大炭素關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
證券簡稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2017―107
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：根據(jù)購銷各方生產(chǎn)經(jīng)營需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年預(yù)計(jì)向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷售炭素制品等產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅13220萬元，相比于年初預(yù)計(jì)增加10070萬元。
●關(guān)聯(lián)交易影響：公司本次預(yù)計(jì)調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，不會對本公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不需提交股東大會審議。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一） 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次公司調(diào)增向方大特鋼科技股份有限公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司如萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司、萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等子公司銷售炭素制品等產(chǎn)品的年初預(yù)計(jì)銷售金額，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對董事會提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并出具了事前認(rèn)可意見書。
2017年9月26日，公司第六屆董事會第四十次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次對2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)增，屬于正常經(jīng)營貿(mào)易行為，關(guān)聯(lián)交易均以市場價(jià)格進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東的利益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，同意本 次調(diào)增2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額。
（二）本次增加的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：萬元
上年實(shí)際發(fā)
本次預(yù)計(jì)增加后的
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 生金額（含
金額（含稅）
稅）
銷售產(chǎn)品-炭素制品等 方大特鋼科技股份有限公司 7120 916.63
江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及
銷售產(chǎn)品-炭素制品等 其子公司如萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵 5200 2358.44
有限公司、萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公
司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等
銷售產(chǎn)品-電極 江西海鷗貿(mào)易有限公司 900 91.99
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）方大特鋼科技股份有限公司
方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”）是公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司的間接控股子公司，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司通過江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)而間接持有方大特鋼48.52%的股權(quán)。
注冊地址：南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大道31號
注冊資本：拾叁億貳仟陸佰零玖萬貳仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
公司類型：其他股份有限公司（上市公司）
主營業(yè)務(wù)為黑色金屬冶煉及其壓延加工產(chǎn)品的制造、銷售；汽車板簧、彈簧扁鋼等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；鐵精粉生產(chǎn)、銷售。
截止2017年6月30日，方大特鋼科技股份有限公司總資產(chǎn)936,654.83萬元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)302,047.75萬元；2017年上半年?duì)I業(yè)收入
627,170.57萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤70,455.49萬元。（未經(jīng)審計(jì)）（二）江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司
公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司及其全資子公司江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司均為江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“江西萍鋼”）股東。其中：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)業(yè)有限公司持股8.482%，江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司持股21.425%。主要全資子公司：萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等。
注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路669號1219室
注冊資本：伍拾億貳仟零叁拾叁萬肆仟貳佰貳拾叁元整
成立日期：1999年11月29日
公司類型：股份有限公司（非上市）
主要經(jīng)營范圍：黑色金屬冶煉及其壓延加工；金屬制品的生產(chǎn)、銷售（以上生產(chǎn)項(xiàng)限分支經(jīng)營）；焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫酸銨、氧氣、氮?dú)狻鍤馍a(chǎn)、銷售（以上生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目限分支經(jīng)營）；礦產(chǎn)品的購銷；對外貿(mào)易經(jīng)營、自有房屋租賃等。
截止2017年6月30日，江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)2,921,689.45萬元；凈資產(chǎn)1,104,791.54萬元；2017年上半年?duì)I業(yè)收入1,722,814.43萬元，凈利潤162,852.07萬元。（未經(jīng)審計(jì)）
（三）江西海鷗貿(mào)易有限公司
公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)業(yè)有限公司系江西海鷗貿(mào)易有限公司（以下簡稱“江西海鷗”）間接股東。遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)業(yè)有限公司通過江西方大鋼鐵集團(tuán)控制持有江西海鷗100%股份。
注冊地址：江西省新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn)
注冊資本：伍仟萬元整
成立日期：2013年05月20日
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：鐵礦石、鐵精粉、焦炭、鋼材、五金、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、建材、煤炭、預(yù)包裝食品、散裝食品、耐材、水渣、勞保用品銷售；道路普通貨物運(yùn)輸及服務(wù)；倉儲；設(shè)備租賃；進(jìn)出口貿(mào)易；企業(yè)投資（金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
截止2017年6月30日，江西海鷗總資產(chǎn)33,877.21萬元；凈資產(chǎn)13,664.83萬元；2017年上半年?duì)I業(yè)收入103,097.49萬元，凈利潤1,575.76萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
上述方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司依法存續(xù)，且生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況較良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
根據(jù)購銷各方生產(chǎn)經(jīng)營需要，2017年公司預(yù)計(jì)向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷售炭素制品等產(chǎn)品，金額約為含稅13220萬元，相比于年初預(yù)計(jì)增加10070萬元。按照公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，公司與方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理、自愿互利的原則，以公允的市場價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，根據(jù)各方簽訂的購銷合同執(zhí)行。
四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
該關(guān)聯(lián)交易是基于公司和方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司之間正常生產(chǎn)經(jīng)營購銷需要。不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，也不會損害公司和中小股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、 備查文件目錄
1、本公司2017年第六屆董事會第四十次臨時(shí)會議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立董事意見。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會
2017年9月27日
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