寶泰隆2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601011 證券簡(jiǎn)稱：寶泰隆 編號(hào)：臨 2017-104 號(hào) 寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 9 月 25 日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路 16 號(hào)公司五樓會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持 有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 10 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 465,155,946 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 29.23 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大 會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集， 采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式進(jìn)行表決。公司董事長(zhǎng)焦云先生因出差未能參加本次會(huì)議， 授權(quán)委托董事焦貴金先生代為主持本次會(huì)議。 本次大會(huì)的召集、召開(kāi)、 表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事長(zhǎng)焦云先生、董事馬 慶先生、董事焦巖巖女士因出差未能參加本次會(huì)議； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)王維舟先生出席了本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 465,155,546 99.9999 400 0.0001 0 0.00 (二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 上述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的 2/3 以上 審議通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：黑龍江政通律師事務(wù)所 律師：謝福玲律師、孔祥鵬律師 2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn) 本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司 法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效， 本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大 會(huì)決議； 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、 本所要求的其他文件。 特此決議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 25 日
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