600537:億晶光電關于為全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2016-045
億晶光電科技股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司
本次擔保金額及已實際為其提供擔保的擔保余額：本次擔保金額為人民幣5億元。除本次董事會審議的擔保金額外，截至本公告日，公司已實際為其提供擔保的金額為1.3億元。
本次擔保無反擔保
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
為滿足生產和發展的需要，億晶光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司常州億晶光電科技有限公司(以下簡稱“常州億晶”)擬向江蘇銀行股份有限公司常州分行(以下簡稱“江蘇銀行常州分行”)申請總額不超過5億元(含)的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保期限一年。
2016年10月14日，公司第五屆董事會第十九次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了為全資子公司提供擔保的事項。根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號文)的規定，該擔保事項尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司
2、注冊地點：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號
3、法定代表人：荀建華
4、注冊資本：152103萬元整
5、經營范圍：單晶硅(單晶硅棒、單晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發生產;單晶爐、電控設備的生產，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產、加工。銷售自產產品;太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發電互補發電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目;相關設備的研發和國內批發業務及其配套服務;太陽能發電、銷售自產產品;國內采購光伏材料的出口業務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請);水產品養殖、銷售;產品質量檢測、技術咨詢、技術服務。
(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
6、被擔保人最近一年又一期的財務數據：
三、擔保協議的主要內容
公司擬與江蘇銀行常州分行簽訂最高額保證擔保合同，為常州億晶與江蘇銀行常州分行2016年11月至2017年11月期間(具體日期以合同簽署日期為準)所簽署的合同而產生的債務在不超過5億元的范圍內提供最高額保證擔保。
四、董事會及獨立董事意見
公司為常州億晶提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、《公司章程》以及公司《對外擔保管理制度》等有關規定相違背的情況。此次擔保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場、開展業務，符合公司整體利益。
獨立董事認為：公司為全資子公司提供擔保，是為了滿足常州億晶的生產和發展需要，本次擔保的對象為合并報表范圍內的子公司，公司能有效地控制和防范風險。上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司《對外擔保管理制度》對于擔保審批權限的規定，其決策程序合法、有效。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計對外(含對子公司)的擔保總額為人民幣12.3億元(包括本次公司擬對常州億晶提供的人民幣5億元擔保)，其中公司或全資子公司對全資子公司或全資孫公司提供的擔保總額為人民幣12.3億元，占公司最近一期經審計凈資產的44.71%。公司無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十九次會議決議;
2、公司獨立董事關于公司為全資子公司提供擔保的獨立意見;
3、被擔保人營業執照復印件。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2016年10月14日
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