600642:申能股份關(guān)于召開第三十九次(2018年度)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600642 證券簡稱：申能股份 公告編號(hào)：2019-011
申能股份有限公司
關(guān)于召開第三十九次（2018年度）股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2019年5月21日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
第三十九次（2018年度）股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年5月21日上午9點(diǎn)
召開地點(diǎn)：上海市新華路160號(hào)上海影城
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 申能股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3 申能股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4 申能股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 √
5 申能股份有限公司2018年度利潤分配方案 √
6 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） √
為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其
2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告
7 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） √
為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其
2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告
8 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì) √
決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)有效期的議案
累積投票議案
9.00 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案 應(yīng)選董事（1）人
9.01 曹奕劍 √
另外，本次股東大會(huì)將書面報(bào)告《公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1、3-9已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，具體詳細(xì)見2019年4月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的公告。公司將于股東大會(huì)召開前在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站披露本次股東大
會(huì)會(huì)議資料。
2、 特別決議議案：議案8
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：申能（集團(tuán)）有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600642 申能股份 2019/5/13
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
凡符合出席條件的股東應(yīng)于2019年5月21日上午8:30-9:00，攜本人身份證、股東帳號(hào)；受他人委托參加股東大會(huì)的，應(yīng)攜帶委托人股東帳號(hào)、授權(quán)委托書（附件1）、受托人身份證前往上海影城辦理參會(huì)登記簽到手續(xù)。為保證會(huì)議正常表決，上午9:15以后大會(huì)不再接受股東登記及表決。
六、 其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
申能股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
申能股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月21日召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意反對棄權(quán)
1 申能股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3 申能股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4 申能股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
5 申能股份有限公司2018年度利潤分配方案
6 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其
2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告
7 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其
2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告
8 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)
決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)有效期的議案
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
9.00 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案
9.01 曹奕劍
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…………
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù)
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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