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山西蘭花科技創業股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月17日 (二) 股東大會召開的地點：蘭花大酒店五樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股... 詳細>>>

BEIJING ZHONGQIN LAWFIRM 中國？北京市朝陽區安苑路甲17號205室 205,No.17AnyuanRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 100029,China 電話Tel：(86-10)85801637, 傳真Fax：(86-10)85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律師事務所 關于山西蘭花科技創業股份有限公司2018年度 ... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 章 程 （經2019年5月17日召開的2018年度股東大會審議通過） 目 錄 第一章總則 第二章經營宗旨和范圍 第三章股份 第一節股份發行 第二節股份增減和回購 第三節股份轉讓 第四章股東和股東大會 第一節股東 第二節股東大會的一般規定 第三節股東大會的召集 第四節股東大會的提案與通知 第五節股東大會的... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2019-022 山西蘭花科技創業股份有限公司 關于參加山西轄區上市公司2019年度投資者網上 集體接待日活動的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●活動時間：2019年5月23日（星期四）下午... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司2018年年度股東大會會議資料 二�一九年五月十七日 目 錄 2018年年度股東大會會議須知 ...............................3 2018年年度股東大會議程...................................5 議案一2018年度董事會工作報告 ...........................6 議案二2018年度監事會工作報告 ..........................15 議案三2018年度獨立董事述職報告 ......................... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2019-020 山西蘭花科技創業股份有限公司 關于完成山西蘭天新能化工有限公司工商登記公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年4月19日，山西蘭花科技創業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第八次會議審議... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2019-019 山西蘭花科技創業股份有限公司 關于晉城市國有資本投資運營有限公司延期回復《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的 公 告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司于2019年1... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 山西蘭花科技創業股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 2018年度獨立董事述職報告 各位董事： 作為山西蘭花科技創業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蘭花科創”）獨立董事，在2018年任職期間，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的有關規定，盡心盡責，忠實勤勉地履行獨立董事職責，認真審議會議議案，審慎客觀地發表獨立意見，充分... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 2018年度社會責任報告 前 言 山西蘭花科技創業股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）自1998年上市以來，始終秉承“誠信創業、廣惠員工、造福社會”的企業宗旨，在抓好經營管理、創造優良業績，積極回報股東的同時，自覺把履行社會責任融入企業發展戰略和日常經營管理過程中，致力追求企業經濟效益與社會效益的統一。本報告是公司自2008年以來連續發布的第... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創公告編號：臨2019-015 山西蘭花科技創業股份有限公司 關于預計為所屬子公司提供擔保的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●被擔保人名稱： 1、山西蘭花科創玉溪煤礦有限公司（以下簡稱“玉溪煤... 詳細>>>

公司代碼：600123 公司簡稱：蘭花科創 山西蘭花科技創業股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留... 詳細>>>

公司代碼：600123 公司簡稱：蘭花科創 山西蘭花科技創業股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示.....................................................................3 二、 公司基本情況.................................................................3 三、 重要事項.....................................................................5 四、 附... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2019-012 山西蘭花科技創業股份有限公司 關于預計2019年度日常關聯交易公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次關于預計2019年日常關聯交易的議案尚需提交公司股東大會審議； 公司與關... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司獨立董事 關于公司2018年對外擔保情況的專項說明 根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公 司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通 知》以及《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定， 我們作為山西蘭花科技創業股份有限公司(以下稱“公司”)的獨立董 事，對報告期內公司對外擔保情況進行了認真核查，發表獨立... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 董事會審計委員會2018年度履職報告 根據中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》和公司《公司章程》、《審計委員會工作細則》等有關規定，作為公司審計委員會委員，我們本著恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，認真履行審計監督、指導和督促內控體系建設和執行、關聯交易審查、內外部審計協調和財務信息披露審核等相關工作職責，關注公司日常經營發展情況，充分... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 關于發行公司債券預案的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為優化公司債務結構，降低融資成本，經山西蘭花科技創業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第八次會議審議通過，公司擬向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創公告編號：臨2019-017 山西蘭花科技創業股份有限公司 關于修改《公司章程》的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據全國人民代表大會常務委員會《關于修改 的決定》、中國證監會《上市公司治理準則》（2018年修訂）、《... 詳細>>>

山西蘭花科技創業股份有限公司 關于提取資產減值準備的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年4月19日，山西蘭花科技創業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第八次會議審議通過《關于提取資產減值準備的議案》。 根據《企業會計準則》的規定，2018... 詳細>>>

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創公告編號：臨2019-008 山西蘭花科技創業股份有限公司 2018年度主要生產經營數據公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據上海證券交易所《上市公司分行業信息披露指引》等相關業務規則，現披露公司2018年度主要生產經營數據如下... 詳細>>>