江蘇陽光關于增加2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告
股票代碼：600220 股票簡稱：江蘇陽光 編號：臨2018-020 江蘇陽光股份有限公司 關于增加2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●本次增加2018年日常關聯(lián)交易預計金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%，按照有關規(guī)定，無需提交股東大會審議。 ●本次日常關聯(lián)交易調(diào)整，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要發(fā)生的，交易公平，定價公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，也不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。 一、日常關聯(lián)交易基本情況 （一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序 2018年8月20日，公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于增加2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，公司關聯(lián)董事回避表決。表決情況為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。按照有關規(guī)定，本次增加預計的金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%，無需提交股東大會審議。 公司獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真審閱，并出具了事前認可意見書。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，認為上述關聯(lián)交易符合公司的實際情況，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。 （二）2018年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況 公司對2018年1-6月與關聯(lián)方江陰勝海實業(yè)有限公司（以下簡稱“勝海實業(yè)”）已發(fā)生的日常關聯(lián)交易進行了梳理，已實際發(fā)生銷售產(chǎn)品、商品關聯(lián)交易396.65萬元，已實際發(fā)生購買產(chǎn)品、商品1592.31萬元。公司與勝海實業(yè)2018年日常關聯(lián)交易預計金額為1500萬元，1-6月實際發(fā)生金額為1988.96萬元，超出預計488.96萬元；現(xiàn)增加預計金額5500萬元。具體情況如下 單位：萬元幣種：人民幣 按產(chǎn)品和勞務 關聯(lián)人 前次預增加2018年預計2018年1-6月 等進一步劃分 計金額 發(fā)生的金額實際發(fā)生額 銷售產(chǎn)品 水電、汽、毛 勝海實業(yè) 1000 0 1000 396.65 或商品 紡 采購產(chǎn)品 原料 勝海實業(yè) 5005500 6000 1592.31 或商品 合計 ―― ―― 15005500 7000 1988.96 二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系 勝海實業(yè) 1、基本情況 企業(yè)名稱：江陰勝海實業(yè)有限公司 住址：江陰新橋工業(yè)園區(qū) 注冊資本：900萬美元 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工特種纖維 截止2017年12月31日，勝海實業(yè)總資產(chǎn)為18218.84萬元，凈資產(chǎn)8489.57萬元，2017年1月至12月凈利潤為650.35萬元。 2、關聯(lián)關系 勝海實業(yè)是公司參股10%的參股子公司 3、履約能力分析：目前勝海實業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營情況良好，多年業(yè)務往來中從未拖欠公司款項，其應向公司支付的款項不會形成壞賬。 4、調(diào)整后，2018年公司預計與勝海實業(yè)進行的日常關聯(lián)交易總金額大約7000萬元。 三、定價政策和定價依據(jù) 公司向關聯(lián)公司采購產(chǎn)品或商品的定價原則：按照公平、公正、合理的原則進行交易，以市場價格作為定價依據(jù)。 2017年12月31日，公司與勝海實業(yè)簽訂了《2018年度采購毛條框架協(xié)議》，約定公司向其購買毛條等原料。 交易價格：依據(jù)上述定價原則確定。 結(jié)算方式：貨幣資金。 協(xié)議有效期限：2018年1月1日起至2018年12月31日止。 上述日常關聯(lián)交易定價公允，不存在利益轉(zhuǎn)移情況。 四、交易目的和交易對上市公司的影響 公司向關聯(lián)公司勝海實業(yè)采購原料屬于公司正常經(jīng)營活動，本次增加關聯(lián)交易預計金額是基于公司正常業(yè)務開展的需要。 上述日常關聯(lián)交易是在平等、互利的基礎上進行的，交易公平、公正，交易價格公允，沒有損害公司及股東利益，也不會影響公司的獨立性。 特此公告 江蘇陽光股份有限公司董事會 2018年8月20日
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