600151:航天機電關于新增2019年度日常關聯交易公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-030
上海航天汽車機電股份有限公司
關于新增2019年度日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
本次日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。
一、關聯交易的基本情況
（一）新增日常關聯交易具體情況
公司2019年5月16日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于
<公司部分汽配非熱業務整合重組的方案>
的議案》，根據《公司部分汽配非熱業務整合重組的方案》，公司全資子公司上海新光汽車電器有限公司、上海航天汽車機電股份有限公司機電分公司與上海新躍聯匯電子科技有限公司預計將發生業務往來，由于上海新躍聯匯電子科技有限公司與公司隸屬同一股東上海航天技術研究院，相關交易將構成關聯交易。
由于年初預測日常關聯交易時未將其考慮在內，故本次新增2019年5―12月上海新光汽車電器有限公司和上海航天汽車機電股份有限公司機電分公司與關聯方擬發生的日常關聯交易，具體情況如下：
單位：萬元
關聯交易類別 關聯人 2019年初 2019年預 調整額 調整原因
預計金額 計發生額
向關聯人銷售 上海新躍聯匯
產品、商品 電子科技有限 0 6,600 6,600 新增關聯交易
公司
（二）新增日常關聯交易履行的審議程序
《關于新增2019年度日常關聯交易的議案》經公司獨立董事事前認可后，
提交2019年5月16日召開的公司第七屆董事會第十六次會議審議，三位獨立董事投了贊成票，并發表了獨立意見；公司董事會審計和風險管理委員會發表了審核意見；關聯董事回避表決。
獨立董事意見如下：
公司經營層向本人提交了《關于新增2019年度日常關聯交易的議案》及相關資料，在取得我們事前認可后提交董事會審議。
經仔細審閱后，基于獨立董事的判斷立場，我們就以上事項發表如下意見：
本次提交董事會審議的關聯交易是公司正常生產經營所需，未發現損害非關聯股東利益的情形。
我們希望公司經營層繼續加強日常關聯交易的監管力度，提高預計的科學性，嚴格按照《股票上市規則》和公司關聯交易內部控制制度等相關要求履行審批程序，確保公司關聯交易的合法合規。
審計和風險管理委員會審核意見如下：
公司經營層已向董事會審計和風險管理委員會提交了《關于新增2019年度日常關聯交易的議案》及相關資料，經過認真審閱，委員會認為：本次提交董事會審議的關聯交易事項為公司經營所需，未發現該關聯交易損害公司及非關聯股東利益的情形。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
名稱：上海新躍聯匯電子科技有限公司
住所：上海市徐匯區宜山路710號89幢
企業性質：有限責任公司
法定代表人：劉付成
注冊資本：3,000萬元
成立日期：2011年09月30日
經營范圍：傳感器及電子產品的研發、生產與銷售，機電設備的研發與銷售，汽車零部件（除蓄電池）的研發與銷售，軟件開發與銷售，電子產品專業領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
截止2018年12月31日，該公司資產總額26,271.12萬元，凈資產14,807.13萬元，營業收入60,035.96萬元，凈利潤3,396.63萬元。（經審計）
（二）與本公司的關聯關系
上海新躍聯匯電子科技有限公司與公司隸屬同一股東上海航天技術研究院，為公司關聯法人。
三、關聯交易主要內容和定價政策
以上關聯交易為公司正常生產經營行為。公司向關聯人銷售的產品、商品，均以市場價格為定價標準。
四、交易目的和對公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營行為，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。
五、備查文件
1、第七屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、審計和風險管理委員會審核意見。
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二�一九年五月十八日
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