*ST大港:第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 大港 公告編號(hào)：2020-032 江蘇大港股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以 通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2020 年 6 月 17 日前以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)等方式送 達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議以投票方式表決，表決截止時(shí)間為 2020 年 6 月 22 日上午 11:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為 7 人，實(shí)際參加表決的董事 為 7 人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 一、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)置 換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 公司關(guān)聯(lián)董事王茂和、胡志超回避了表決。 獨(dú)立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰對(duì)該議案審議前簽署了事前認(rèn)可意見(jiàn)并發(fā) 表 了 同 意 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。 本議案需提交公司股東大會(huì)審議。 二、會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于控股子 公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項(xiàng)目的議案》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項(xiàng)目的的公告》。 本議案需提交公司股東大會(huì)審議。 三、會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為子公 司提供擔(dān)保的議案》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。 獨(dú)立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。 四、會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 會(huì) 議 通 知 詳 見(jiàn) 2020 年 6 月 23 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會(huì) 二�二�年六月二十三日
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