悅心健康:第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-028 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。 會(huì)議由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)審議表決，會(huì)議形成如下決議： 審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》； 公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次針對(duì)建材業(yè)務(wù)應(yīng)收款項(xiàng)“按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合-賬齡組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)”中采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的預(yù)期信用損失率進(jìn)行的會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)―收入準(zhǔn)則》要求的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的修訂及調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)更加客觀公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。 獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 詳見(jiàn)已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2020-030）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見(jiàn)； 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年六月三十日
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