601168:西部礦業第六屆董事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-029 西部礦業股份有限公司 第六屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。 （二）本次董事會會議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發出。 （三）本次董事會會議于 2020年 7月 16日在青海省西寧市以現場方式召開。 （四）本次董事會會議應出席的董事 7人，實際出席會議的董事 7人，會議有效表決票數 7 票。 （五）本次董事會由董事長張永利主持，公司全部監事和部分高級管理人員列席會議。 二、董事會會議審議情況 （一）關于審議 2020 年半年度報告的議案 會議同意，批準公司編制的《2020 年半年度報告（全文及其摘要）》，并按相關規定予以披露（詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。 公司全體董事及高級管理人員簽署了對公司《2020 年半年度報告（全文及其摘要）》的書面確認意見。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （二）關于擬注冊和發行中期票據的議案 會議同意，為進一步拓寬公司融資渠道，優化公司債務結構，滿足公司經營發展需要，根據《公司法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》 等有關規定，公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊和發行總額不超過人民幣 30 億元（含 30 億元）的中期票據，提請股東大會授權公司董事長全權辦理本次中期票據發行的一切相關事宜，并提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議批準。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （三）關于共同投資設立“陽光采購”電商平臺項目的關聯交易議案 會議同意，為進一步加強公司精細化管理，降低采購成本，加強監管力度，防范采購風險，使采購業務統一、規范運行。由公司控股股東西部礦業集團有限公司（下稱“西礦集團”）之控股子公司青海寶礦工程咨詢有限公司（下稱“寶礦工程”）為發起人，聯合公司及西礦集團共同投資設立“陽光采購”電商平臺項目，總投資 1,400 萬元人民幣，其中寶礦工程出資 840 萬元人民幣占投資總額 60%，公司出資 420 萬元人民幣占投資總額 30%，西礦集團出資 140 萬元人民幣 占投資總額 10%。 公司獨立董事的獨立意見： 1. 通過組建“陽光采購”電商平臺，能夠進一步加強公司精細化管理，降低采購成本，加強監管力度，防范采購風險，使采購業務統一、規范運行； 2. 上述關聯交易事項均遵循了市場化原則和公允性原則，上市公司和非關聯股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關聯董事回避表決，符合有關法律、法規和《公司章程》《關聯交易管理辦法》的規定。 參會董事中，關聯董事張永利、李義邦回避表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0票。 （四）關于增加公司日常關聯交易的議案 會議同意，增加公司 2020 年日常關聯交易金額 2.08 億元（詳見臨時公告 2020-030 號）。 1. 公司獨立董事的獨立意見： （1）公司本次增加日常關聯交易事項，均與日常生產經營相關，符合實際需要； （2）上述關聯交易事項的交易定價及擬簽訂協議遵循了市場化原則和公允 性原則，上市公司和非關聯股東的利益未受損害； （3） 本議案的審議和表決程序合法，關聯董事回避表決，符合有關法律、法規和《公司章程》《關聯交易管理辦法》的規定。 2. 相關交易事項的表決 （1）與關聯方西部礦業集團有限公司及其關聯公司的交易 參會董事中，關聯董事張永利、李義邦回避表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0票。 （2）與關聯方西寧特殊鋼集團有限責任公司及其關聯公司的交易 參會董事中，關聯董事張永利回避表決。 表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0票。 （五）關于將第七屆董事會非獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案 會議同意，根據公司合資格股東提名并經第六屆董事會提名委員會審查的第七屆董事會非獨立董事候選人名單為：王海豐、李義邦、羅已�、康巖勇等四人；并將第七屆董事會非獨立董事候選人，提請公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉。 公司獨立董事的獨立意見： 1. 非獨立董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定； 2. 經審閱候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董 事的情況，也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨立董事候選人具備相應的專業能力和任職資格，能夠勝任相關職責的要求； 4. 我們同意公司董事會將《關于將第七屆董事會非獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （六）關于將第七屆董事會獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案 會議同意，根據公司合資格股東提名并經第六屆董事會提名委員會審查的第 七屆董事會獨立董事候選人名單為：駱進仁、黃大澤、邸新寧等三人；并將第七屆董事會獨立董事候選人，提請公司 2020年第二次臨時股東大會換屆選舉。 公司獨立董事的獨立意見： 1. 獨立董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定； 2. 經審閱候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董 事的情況，也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨立董事候選人具備相應的專業能力和任職資格，能夠勝任相關職責的要求； 4. 我們同意公司董事會將《關于將第七屆董事會獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （七）關于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案 會議同意，于 2020 年 8 月 3 日召開公司 2020年第二次臨時股東大會（詳見 臨時公告 2020-031 號）。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （八）審閱公司董事離職報告 會議審閱了董事張永利，獨立董事劉放來、張韶華提交的《董事離職報告》，并對其在任期間的工作表示感謝。 三、上網公告附件 西部礦業第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見 特此公告。 附件：1. 第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷 2. 第七屆董事會獨立董事候選人簡歷 西部礦業股份有限公司 董事會 2020 年 7月 18 日 備查文件： （一）西部礦業第六屆董事會第二十五次會議決議 （二）西部礦業第六屆董事會獨立董事關于第六屆董事會第二十五次會議相關關聯交易的事前認可聲明 （三）西部礦業第六屆董事會審計與內控委員會關于公司關聯交易議案的審核意見 （四）西部礦業第六屆董事會戰略與投資委員會對第六屆董事會第二十五次會議相關議案的審閱意見 （五）西部礦業第六屆董事會運營與財務委員會對第六屆董事會第二十五次會議相關議案的審閱意見 （六）西部礦業第六屆董事會提名委員會對第七屆董事會董事候選人的資格審查意見 第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷 1. 王海豐簡歷 王海豐，男，1973 年 11月出生，黑龍江籍，中共黨員，西安理工大學工商管理專業，碩士研究生學歷，地質高級工程師。 王先生自 2019 年 1 月至 2019年 11 月任本公司總裁；2017年 7 月至 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會董事；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任本公司副總裁； 2015年 9 月至 2017 年 6 月任西部礦業股份有限公司錫鐵山分公司黨委書記、總 經理。現任西部礦業集團有限公司副總裁。 2. 李義邦簡歷 李義邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共黨員，中國地質大學礦床地 質專業，研究生學歷，教授級高級工程師。 李先生自 2019 年 1 月至今任本公司第六屆董事會副董事長；2017年 7月至 今任本公司第六屆董事會董事；2015 年 10月至 2017年 7 月任本公司第五屆董事 會董事；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任本公司總裁；2014年 4月至 2017 年 7 月 任本公司副總裁（級）-總地質師。現任西部礦業集團有限公司副總裁。 3. 羅已�簡歷 羅已�，男，1967 年 10 月出生，湖南籍，中共黨員，湖南岳陽高等師范專 科學院中文專業，大學專科學歷，高級經濟師。 羅先生自 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會董事、總裁；2019 年 10月至 2019年 11月任青海銅業有限責任公司黨委書記、執行董事；2017年 2月至 2019 年 10 月任青海銅業有限責任公司黨委書記、董事長；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任青海銅業有限責任公司董事長。 4. 康巖勇簡歷 康巖勇，男，1970 年 5 月出生，河北籍，中共黨員，中央廣播電視大學會 計學專業，大學本科學歷，高級經濟師。 康先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會董事、副總裁；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會董事；2015 年 8月至 2017年 7 月任本公 司副總裁。 第七屆董事會獨立董事候選人簡歷 1. 駱進仁簡歷 駱進仁，男，1964 年 8 月出生，甘肅籍，中共黨員，高級會計師，中國注 冊會計師，中國注冊資產評估師。西北農林科技大學經濟管理碩士，蘭州大學管理博士。甘肅省領軍人才，甘肅省專業碩士專家委員會委員、碩士研究生指導教師。 駱先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會獨立董事；2015年 10月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會獨立董事；1999 年 6 月至今任蘭州交通大學 經濟管理學院副教授、教授，兼任經濟管理研究所所長。 駱先生現兼任甘肅省正高級會計師和甘肅省高級審計師評審委員、蘭州大學政府績效評價中心專家、甘肅省創新基金財務專家、多個地方政府經濟顧問及甘肅省宏觀經濟學會副會長；曾獲甘肅省青年教師成才獎、甘肅省“四個一批人才”等榮譽；曾任蘭州交
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