天賜材料:第五屆董事會第四次會議決議的公告
天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-070 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第 五屆董事會第四次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓 1 樓大會議室以現場方式召開。會議通知已于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件方式送 達各位董事，應參加本次會議表決的董事 9 人，實際參加本次會議表決的董事 9人。會議由董事長徐金富先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 本次董事會審議并通過了相關議案，形成決議如下： 一、審議通過了《關于審議 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 公司董事、監事、高級管理人員對《2020 年半年度報告》簽署了書面確認意見，公司監事會提出了無異議的書面審核意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《2020 年半年度報告全文》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020 年半年度報告摘要》與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、審議通過了《關于審議<2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》 公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。 天賜材料（002709） 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 《獨立董事關于公司第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過了《關于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中事業 部部門層面及激勵對象個人層面考核結果對應標準系數的議案》 關聯董事顧斌、徐三善、韓恒、趙經緯回避表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 具體內容詳見《關于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中事業部部門層面及激勵對象個人層面考核結果對應標準系數的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨立董事關于公司第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、審議通過了《關于投資建設捷克年產 10 萬噸鋰電池電解液項目（一期）的議案》 同意全資子公司天賜材料捷克有限公司使用自籌資金投資建設“年產 10 萬噸鋰電池電解液項目（一期）”，項目總投資為人民幣 27,500 萬元，其中建設投資為 19,500 萬元，鋪底流動資金為 8,000 萬元。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 具體內容詳見《關于投資建設捷克年產 10 萬噸鋰電池電解液項目（一期）的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、 天賜材料（002709） 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、審議通過了《關于全資子公司九江天賜擬參與競拍國有土地使用權的議案》 同意授權公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）在不超過人民幣 700 萬元的范圍內使用自籌資金參與湖口縣金砂灣園區板塊二、龍山大道西側的金砂灣園區一宗工業用地（地塊編號：DGM2020015）土地使用權的競拍，并授權九江天賜法定代表人或其授權的人員簽署土地競拍過程中的相關法律文件。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見《關于全資子公司九江天賜擬參與競拍國有土地使用權的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 六、審議通過了《關于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 《
<公司章程>
修訂對照表》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指定信息 披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、審議通過了《關于修訂
<定期報告編制和披露管理制度>
的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《定期報告編制和披露管理制度》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、審議通過了《關于召開 2020 年二次臨時股東大會的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見《關于召開 2020 年二次臨時股東大會通知的公告》，與本決 議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、 天賜材料（002709） 《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》； 2、《獨立董事關于公司第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2020 年 8 月 19 日
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