北方華創:2018年度董事會工作報告
2018年度董事會工作報告
2018年，北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“北方華創”或“公司”）董事會嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件以及中國證監會、深圳證券交易所的監管規定，認真履行《公司章程》賦予的職權，科學規范地開展工作，促進公司穩定發展。現將北方華創董事會工作匯報如下：
一、2018年度經營情況
2018年，公司實現營業收入33.24億元，同比增長49.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.34億元，同比增長86.05%。公司聚焦電子工藝裝備和電子元器件兩大業務板塊，在業務發展、創新能力建設及重大項目實施方面均有所突破，取得較大進步。
半導體裝備新產品開發與市場拓展在集成電路、先進封裝、LED、新型顯示、光伏等細分領域均取得了顯著進步。12�伎淌椿�、PVD、ALD、單片退火系統以及LPCVD設備進入集成電路主流代工廠。在先進封裝、LED、MEMS、光伏、新型顯示、第三代半導體等領域，通過集成電路裝備技術延伸應用，針對性地開發出適用于各領域的刻蝕機、PVD、擴散爐、PECVD、清洗機等產品，在各細分市場獲得廣泛應用。真空裝備業務方面，北方華創是單晶爐國內主流供應商，產品進入國際市場；新開發磁性材料全自動生產線取得市場突破；推出多款超高真空、高溫、高壓高端真空熱處理設備，獲行業主流企業采購。精密電子元器件業務繼續保持穩定增長，在航空航天等高可靠領域，市場占有率居于國內領先地位。
2018年，北方華創持續加強技術創新能力建設，各項重點項目亦有序推進。亦莊半導體裝備基地二期竣工驗收并投入使用，優化了產業空間布局，提升了經營效率；美國NAURAAkrion公司完成資產交割并開始運營，有效增強了高端清洗機產品的市場競爭力；股權激勵計劃首次授予完成，為實現經營目標增添了動力；非公開發行前期工作進展順利，完成了認購意向確定和董事會準備工作。
二、2018年度董事會工作回顧
（一）董事會日常工作情況
2018年，董事會共召開8次會議，審議通過36項議案，具體情況如下：
1、2018年2月7日，召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過2項議案：《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
2、2018年3月23日，召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過4項議案：《關于
<北方華創科技集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）>
及其摘要的議案》、《關于
<北方華創科技集團股份有限公司首次股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關于提請召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。 3、2018年4月10日，召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過21項議案：《2017年度總經理工作報告》、《2017年度董事會工作報告》、《2017年年度報告及摘要》、《2017年度財務決算報告及2018年度財務預算報告》、《2017年度利潤分配及公積金轉增股本預案》、《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2017年度內部控制評價報告》、《關于續聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》、《關于公司2018年度日常關聯交易預計的議案》、《關于2018年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關于對子公司擔保的議案》、《關于重大資產重組購入資產2017年度盈利預測實現情況的說明》、《關于重大資產重組標的公司土地使用權減值測試評估結果的說明》、《關于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于全資子公司之間吸收合并的議案》、《關于
<北方華創科技集團股份有限公司內部控制手冊>
的議案》、《關于修改
<公司章程>
的議案》、《關于提名公司董事候選人的議案》、《關于北京北方華創微電子裝備有限公司成立子公司的議案》、《關于召開公司2017年度股東大會的議案》。 4、2018年4月27日，召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過1項議案：《公司2018年第一季度報告》。 5、2018年7月20日，召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過2項議案：《關于對公司股票期權激勵計劃涉及的期權行權價格進行調整的議案》、《關于向首次股權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》。 6、2018年7月30日，召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過1項議案：《關于參與關聯公司北京電控產業投資有限公司增資暨關聯交易的議案》。 7、2018年8月23日，召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過2項議案：《2018年半年度報告及摘要》、《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 8、2018年10月25日，召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過3項議案：《公司2018年第三季度報告》、《關于向全資子公司北京飛行博達電子有限公司劃轉資產的議案》、《關于會計政策變更的議案》。 （二）董事會履行股東大會決議情況 公司年內共召開2次股東大會，審議通過了利潤分配、修改公司章程、選舉董監事、股權激勵等重大事項。截至2018年末，股東大會決議執行情況如下： 1、2018年5月8日，2017年度股東大會對《公司章程》部分條款進行了修改；選舉陶海虹女士為第六屆董事會非獨立董事，選舉趙學新先生為第六屆監事會監事。 2、2018年7月2日，公司實施2017年度利潤分配，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.28元（含稅）。 3、2018年8月14日，公司完成了首次股票期權激勵計劃所涉及的股票期權授予登記工作，向341名激勵對象授予450萬份股票期權。 （三）董事會專門委員會工作情況 報告期內，公司各專門委員會根據中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規定，認真履行了董事會賦予的職責，對公司定期報告、內外部審計、會計師事務所選聘、利潤分配、關聯交易、對外擔保、股權激勵等重要事項進行了討論并發表了意見。 （四）獨立董事履職情況 2018年，公司獨立董事嚴格按照中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等相關規定勤勉盡職，積極參與董事會各專門委員會工作，認真審閱相關議案資料并獨立作出判斷，針對相關重大事項發表了獨立意見；同時積極對公司經營管理、內部控制制度的建設及執行、公司年度審計與年報編制工作、與控股股東及其他關聯方的資金往來及重大關聯交易情況、股權激勵相關事項等進行了核查，對董事會決議執行情況進行了監督，并提出建設性意見，為維護公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。 三、2019年重點工作 人工智能和5G技術的發展持續驅動半導體行業的發展，半導體產業依然是國家政策大力支持的方向，也是各類資金熱衷投資的領域。中國作為全球最大的消費電子市場，增長動能強勁。公司業務面臨著較為有利的外部環境，電子工藝裝備將整體保持較高的增長態勢，電子元器件將維持平穩的增長預期。 2019年，公司將加強在產品研發、市場開拓、人才激勵、投資融資、風險防控等方面的工作，重點是圍繞年度經營目標，大力推進核心裝備先進技術研發和驗證速度，加快和擴大新產品市場銷售力度，進一步提升市場占有率；多渠道融資，爭取實現非公開發行募集資金到位，為募投項目順利實施創造條件；擴大激勵范圍，推進股權激勵計劃二期的審批及實施，吸引和留住更多核心人才；采取有效措施，優化管理模式，防控經營風險。 新的一年，公司董事會將緊跟半導體行業發展趨勢，抓住市場機遇，堅 持創新驅動和深化改革，推動公司戰略目標的實現；同時，繼續勤勉盡責、 認真務實開展工作，不斷規范公司治理，提高決策的科學性、高效性和前瞻 性，推動公司持續健康發展。 北方華創科技集團股份有限公司董事會 二�一九年四月
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