航天彩虹:獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司第五屆董事會第十五次會議審議的相關事項，發(fā)表如下獨立意見： 一、《關于聘任周穎女士為公司副總經(jīng)理的議案》的獨立意見 經(jīng)認真審閱周穎女士的個人簡歷及任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷等相關資料，我們認為上述人員具備相關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司法》及《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在上述規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況，任職經(jīng)歷和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任崗位的要求。公司董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。我們同意公司聘任周穎女士為公司副總經(jīng)理。 二、《關于為子公司提供擔保的議案》的獨立意見 為確保公司及子公司 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，公司擬為子公司提供相應的擔保，以滿足其日常經(jīng)營的融資需求。被擔保方均為公司的全資子公司，具有穩(wěn)定的償還能力和還款計劃，公司承擔的擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東 權益的情形，審議決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意上述議案。 三、《關于重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)利潤補償期屆滿減值測試的議案》的獨立意見 經(jīng)核查，公司已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第 127 號）及重大資產(chǎn)重組參與各方簽署的《盈利預測補償協(xié)議》、《盈利預測補償協(xié)議之補充協(xié)議》的要求，對公司 2017 年重大資產(chǎn)重組注入標的資產(chǎn)履行了減值測試程序，測試結果合理，公允反映了公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)的減值測試結論。同時，公司履行了必要的審議程序，表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意上述議案。 四、《關于放棄參股公司優(yōu)先認繳出資權暨關聯(lián)交易的議案》的獨立意見 此次引入投資者對北京南洋慧通新技術有限公司（以下簡稱“南洋慧通”）增資符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定,并履行了必要的審批程序。本次交易構成關聯(lián)交易,關聯(lián)董事回避了該議案的表決，關聯(lián)交易決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意上述議案。 五、《關于公司擬轉讓參股公司股權的議案》的獨立意見 此次股權轉讓系公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為實現(xiàn)主業(yè)聚焦、降低經(jīng)營風險而作出。本次交易以資產(chǎn)評估值為定價基礎，并通過公開掛牌交易，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意上述議案。 （以下無正文） （本頁無正文，為《航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事關 于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》之簽署 頁） 獨立董事（簽名） （馬東立） （常 明） （徐建軍） 年 月 日
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