佛塑科技:第十屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020-31 佛山佛塑科技集團股份有限公司 第十屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 4 月 26 日 以電話通知及專人送達的方式向全體與會人員發(fā)出了關(guān)于召開第十屆董事會第九次會議 的通知，會議于 2020 年 4 月 29 日在公司總部三樓會場召開，會議由公司董事長黃丙娣 女士主持，應(yīng)出席會議董事 7 人，實際出席現(xiàn)場會議董事 6 人，獨立董事周榮先生因疫情防控原因以通訊方式表決，全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案： 一、審議通過了《公司 2020 年第一季度報告》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對本議案發(fā)表獨立意見。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過了《關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于擬終止投資項目的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對本議案發(fā)表獨立意見。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過了《確定召開公司二�二�年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于召開二○二○年第二次臨時股東大會的通知》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二�二�年四月三十日
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