道明光學:獨立董事對第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見
道明光學股份有限公司獨立董事 對第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，作為道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著客觀獨立的原則，對公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項發(fā)表獨立意見： 一、關于董事會換屆選舉的獨立意見 ： 公司第四屆董事會任期即將屆滿。經(jīng)董事會提名委員會對董事候選人任職資格進行審查，同意公司董事會提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡鋒先生、陳樟軍先生、張亞東先生、陳文甲先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名陳連勇先生、蔡寧先生、金盈女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會審議批準之日起三年。 （1）經(jīng)審核，上述六名非獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》等有關董事任職資格的規(guī)定；上述三名獨立董事候選人符合《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關獨立董事任職資格的規(guī)定；上述九名董事候選人均未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，均不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。 董事候選人具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，并已征得被 提名人本人同意。 公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議； （2）第五屆董事會董事候選人的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、業(yè)務專長以及提名和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，提名和表決程序合法、有效； 因此，我們同意本次董事會換屆選舉及與此次換屆相關的議案提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 二、對公司第五屆董事會獨立董事年度薪酬預案發(fā)表獨立意見如下： （1）第五屆董事會獨立董事年度薪酬預案為人民幣 8 萬元/人.年（稅前）是公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)同行業(yè)上市公司獨立董事報酬水平，綜合考慮區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟水平，結合公司的經(jīng)營效益及發(fā)展狀況等因素提出、董事會制定的，報酬預案合理，符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》等規(guī)定。 （2）本議案的提出、審議、表決程序符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 （本頁無正文，為道明光學股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見） 獨立董事簽字： 陳良照： 蔡 寧： 陳 婧：
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