多氟多:未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃
多氟多化工股份有限公司 未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃 為完善和健全多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 3號――上市公司現金分紅》（證監發【2013】43 號）、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】37 號）等相關文件的要求，并結合《公司章程》，制訂了《未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》（以下簡稱“本規劃”）。具體內容如下： 一、本規劃制定的原則 本規劃的制定符合相關法律法規及《公司章程》有關利潤分配的規定，在遵循重視對股東的合理投資回報并兼顧公司可持續發展的原則上制定合理的股東回報規劃，兼顧處理好公司短期利益及長遠發展的關系，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。 1、公司應積極實施連續、穩定的股利分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的可持續發展，在保證公司正常經營發展的前提下，為公司建立持續、穩定及積極的分紅政策； 2、公司未來三年（2020 年-2022 年）將堅持以現金分紅為主，在符合相關法律法規及公司章程的情況下，保持利潤分配政策的連續性和穩定性； 3、充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見。 二、本規劃考慮的因素 公司致力于長期的可持續發展，本規劃是在綜合分析公司所處行業特征、公司發展戰略和經營計劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司的實際情況和經營發展規劃、資金需求、社會資金成本和外部融資環境等因素，平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展。 三、未來三年（2020 年-2022 年）的具體股東回報規劃 公司可以采取現金方式、或者現金與股票相結合的方式分配股利，或者法律、法規及規范性文件所規定的其他方式分配利潤。并優先采用現金分紅的方式。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 1、現金分紅的條件 （1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營； （2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告； （3）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。 重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出超過公司最近一期經審計的合并報表凈資產的 30%，且超過 5,000 萬元。 2、現金分配的時間及比例： 在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司每一會計年度進行一次利潤分配，由公司董事會提出分紅議案，由股東大會審議上一年度的利潤分配方案。根據公司經營情況，在有條件的情況下，可以進行中期利潤分配（含現金分紅），并提交股東大會審議通過。 在滿足現金分紅條件時，每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的 10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%。 公司董事會應該綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，實施差異化的現金分紅政策： （1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%； （2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%； （3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 3、發放股票股利的條件 在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，滿足如下條件，公司可以發放股票股利： （1）公司經營情況良好； （2）公司股票價格與公司股本規模不匹配或存在其他情形，發放股票股利有利于公司全體股東整體利益； （3）發放的現金股利與股票股利的比例符合《公司章程》的規定； （4）法律、法規、規范性文件規定的其他條件。 四、未來股東回報規劃的制定周期和相關決策機制 1、公司以每三年為一個周期，公司董事會依據《公司章程》確定的利潤分配政策及公司經營的實際情況制定股東分紅回報規劃，報股東大會審議通過； 2、公司董事會每年結合公司章程、公司盈利情況、資金需求提出利潤分配預案，并經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。公司董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見； 3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題； 4、如公司當年盈利且滿足現金分紅條件，但董事會未作出現金利潤分配方案的，董事會應在年度報告中詳細說明未提出現金分紅的原因、未用于現金分紅 的資金留存公司的用途和使用計劃。公司獨立董事、監事會應對此發表明確意見。 5、如公司外部經營環境發生變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，確有必要對公司已經制定的三年回報規劃進行調整或變更的，新的股東回報規劃應符合法律、行政法規、部門規章及規范性文件的相關規定。公司調整或變更有關三年股東回報規劃的議案由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會審議通過。 五、附則 本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日實施。本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020 年 7 月 10 日
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